MNI (MNI): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 listopada 2014 roku - raport 32

Raport bieżący nr 32/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowdzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numrem KRS: 0000003901, działając na pdstawie art. 399 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych

("K.s.h.") oraz § 15 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 listopada 2014 roku na godzinę 11.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zmian w składzie Rady Nadzorczej;

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Równocześnie, Zarząd MNI S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady

zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 27 listopada 2014 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3

w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.

z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki