IAP (IAP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2017 - raport 5

Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marty Pileckiej-Błaszczak, przy Placu Konstytucji 6 lok. 74 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. i oceny sytuacji Spółki

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w 2016 r.

b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP w 2016 r.

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.

d. pokrycia straty za 2016 r.

e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

g. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

9. Zamknięcie obrad

Treść ogłoszenia, projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa znajdują się na stronie korporacyjnej www.iaprofit.pl w zakładce Relacje inwestorskie.