KRUSZWICA (KSW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 08 czerwca 2016 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000019414, NIP 556-08-00-678, z kapitałem zakładowym w wysokości 171.942.378,52 PLN w całości opłaconym (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "ZWZ”) Spółki na dzień 08 czerwca 2016 r., na godz. 09.30 w sali Balowej nr 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie.

Porządek obrad ZWZ obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,

skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2015

a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2015, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,

skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2015

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2015.

9. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki