MEDIATEL (MTL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 roku - porządek, materiały (RB-20/2016) - raport 20

Raport bieżący nr 20/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000045784 (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH”) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie”).

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Francesca Nulla 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

b) rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,

c) podziału zysku lub pokrycia straty,

d) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom organów Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki w ewentualnym sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał objętych porządkiem obrad niniejszego Zgromadzenia w przypadku ich podjęcia.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t);

§38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki