- Maxi Services Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy Maxitrade). Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce.
Maxitrade został założony przez międzynarodowy holding finansowy Strategy One Ltd., który istnieje od 2008 roku. Strategy One Ltd zdobył zaufanie rosyjskich banków.
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową.
Przypomnijmy, że listę ostrzeżeń publicznych KNF ostatnio wpisano:
- Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- C&A Kapitał sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
- BM24 LTD z siedzibą w Londynie
