CYFRPLSAT (CPS): CYFROWY POLSAT SA (26/2025) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 grudnia 2025 roku oraz treść projektów uchwał - raport 26/2025

Podstawa prawna: RN_POZYCJA_16_157Działając na podstawie art. 399§1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz w związku z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2025 roku, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), zgodnie z art. 402(1) KSH i 402(2) KSH oraz z postanowieniami art. 24 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2025 roku, tj. w pierwszym możliwym dniu, uwzględniając konieczność podjęcia niezbędnych uchwał korporacyjnych, o godzinie 11 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2025 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1);

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2025 roku (załącznik nr 2).

Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem https://grupapolsatplus.pl/pl/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenia/materialy.

[English version below]

Subject:

Convocation of the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat

S.A. on December 29, 2025 and draft resolutionsActing

pursuant to Article 399 §1 in connection with Article 398 of the

Commercial Companies Code ("CCC") and in connection with the Resolution

No. 2 of the Extraordinary General Meeting of November 28, 2025, the

Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company"), in accordance

with Articles 402(1) and 402(2) of the CCC and the provisions of Article

24 Section 3 of the Company's Articles of Association, convenes the

Extraordinary General Meeting of the Company, which will be held on

December 29, 2025, i.e., on the earliest possible date considering the

need to adopt the necessary corporate resolutions, at 11:00 a.m. CET in

Warsaw, in the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.Agenda

of the Extraordinary General Meeting:1. Opening of the

Extraordinary General Meeting.2. Election of the Chairperson of the

Extraordinary General Meeting.3. Confirming that the Extraordinary

General Meeting has been properly convened and is capable of adopting

binding resolutions.4. Adoption of the agenda.5. Determination

of the number of members of the Supervisory Board.6. Changes in the

composition of the Supervisory Board.7. Closing of the Extraordinary

General Meeting.The Management Board attaches to this Current

Report as follows:- an announcement of the convocation of the

Extraordinary General Meeting on December 29, 2025, prepared in

accordance with Article 402(2) of the CCC (Appendix 1);- draft

resolutions to be discussed at the Extraordinary General Meeting of the

Company convened on December 29, 2025 (Appendix 2);The Company

publishes all information regarding the Extraordinary General Meeting on

the Company's website at

https://grupapolsatplus.pl/en/corporate-governance/general-meeting/materials.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

Załączniki