BOS (BOS): Data i porządek obrad NWZA - raport 72

Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż

Zarząd Banku działając na podstawie 400 ż 1, w związku z art. 398

Kodeksu spółek handlowych oraz ż 9 ust. 5 Statutu Banku Ochrony

Środowiska S.A., na wniosek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej z dnia 14 listopada 2001 r. zwołał na dzień 21

grudnia 2001 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy w siedzibie Banku w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr

12 (sala konferencyjna I piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do

podejmowania prawomocnych uchwał.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie regulaminu obrad.

7. Wybór Komisji Wyborczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

a) odwołanie członków Rady Nadzorczej,

b) powołanie członków Rady Nadzorczej,

9. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w

Statucie Banku.

10. Zamknięcie obrad.