YOLO (YOL): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Spółka”, "P.R.E.S.C.O.”) Zarząd działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 19 czerwca 2013 r. o godz. 13:00, w siedzibie Spółki przy al. Jana Pawła II 15, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP za rok 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2012.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu, a także projekty uchwał znajdują się w załączeniu.

Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

Ogłoszenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 r. zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale "Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia" (http://www.presco.pl/content/walne-zgromadzenie)

Załączniki