MOSTALPLC (MSP): Projekty uchwał na WZA - raport 9

Zarząd Mostostal Płock SA przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2 maja 2000 roku:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 maja 2000 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad w dniu 2 maja 2000 roku .

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 maja 2000 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące :

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 66.266.769 ,39 złotych ,

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 ( za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. )wykazujący zysk netto 7.008.528,10 złotych,

3. informację dodatkową ,

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych , wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 9.893.076,93 złotych .

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię z dnia 21 lutego 2000 r. biegłego rewidenta sporządzoną przez " Ekspert - Fin " Biegli Rewidenci Spółka z o.o. z Płocka ,będącą podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych , reprezentowaną przez Pana Tadeusza Kwaterskiego .

Opinia biegłego rewidenta stwierdza , że :

1. Przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. , na które składa się wyżej wymienione : bilans , rachunek zysków i strat , informacja dodatkowa oraz

sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych .

2. Badanie to przeprowadzono stosownie do postanowień :

a) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U.Nr 121 poz.591 z późn. zm. ) ,

b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta , wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów ,

c) rozporządzenia Prezydenta RP z 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy ( Dz.U.Nr 57 poz. 502 z późn. zm. ) .

3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości , stosowanymi w sposób ciągły , na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych .

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku

finansowego działalności gospodarczej za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. , jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.1999 r.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym .

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 maja 2000 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 1999 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK S.A. objętej konsolidacją w roku 1999 oraz sprawozdanie finansowe , na które składa się :

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r. , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66.355.387,90 złotych,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 , który wykazuje wynik finansowy netto w kwocie

7.154.415,30 złotych,

3. informacja dodatkowa ,

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych , wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 ( za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. ) na sumę 9.893.076,93 złotych ( dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 93/100 ) .

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię z dnia 21 lutego 2000 r. biegłego rewidenta sporządzoną przez " Ekspert - Fin " Biegli Rewidenci Spółka z o.o. w Płocku , będącą podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych , reprezentowaną przez Pana Tadeusza Kwaterskiego .

Opinia biegłego rewidenta stwierdza , że :

1. Przeprowadzono badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej firmy Mostostal Płock S.A. , na które składa się wyżej wymienione : skonsolidowany bilans ,

rachunek zysków i strat , informacja dodatkowa oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych .

2. Badanie to przeprowadzono stosownie do postanowień :

a) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U.Nr 121 poz. 591 z późn. zm. ) ,

b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych

( Dz.U.Nr 71 poz. 355 ) ,

c) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta , wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów .

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyżej ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych ( Dz.U.Nr 71 poz. 355 ) .

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami prawa oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. , jak też sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień 31.12.1999 r.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym .

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 maja 2000 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1999 roku .

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 maja 2000 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku .

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 maja 2000 roku w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku .

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 maja 2000 roku w sprawie podziału zysku za 1999 rok .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Spółki za 1999 rok w sposób następujący :

- całą kwotę 7.008.528,10 złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy na cele rozwojowe .

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 maja 2000 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o art. 431 § 1 Kodeksu Handlowego i § 20 pkt f Statutu Spółki uchwala co następuje :

1. w rozdziale I po § 5 dodaje się tytuł o następującej treści :

" Przedmiot Przedsiębiorstwa Spółki "

2. dotychczasowy § 6 :

" Przedmiotem działania Spółki jest :

1. montaż konstrukcji metalowych , zbiorników i rurociągów oraz maszyn i urządzeń przemysłowych, prowadzenie remontów tych urządzeń ,

2. wykonawstwo konstrukcji metalowych , elementów rurociągów , elementów kotłowych i innych wyrobów produkcji przemysłowej ,

3. wykonawstwo robót budowlanych , instalacyjnych , izolacyjnych i antykorozyjnych ,

4. projektowanie konstrukcji metalowych , zbiorników i rurociągów oraz maszyn i urządzeń ,

5. projektowanie i kosztorysowanie organizacji i technologii robót , zaplecz , wyposażenia

technologicznego instalacji przemysłowych ,

6. wykonywanie rozruchu urządzeń i instalacji ,

7. świadczenie usług sprzętowo - transportowych ,

8. remonty sprzętu i narzędzi , maszyn i urządzeń przemysłowych,

9. świadczenie usług w zakresie robót spawalniczych , badań ultradźwiękowych , radiologicznych,

wytrzymałościowych , usług malarskich i mechanizacyjnych , informacji naukowej , technicznej , ekonomicznej , organizacyjnej , prawnej i administracyjnej , a także z zakresu doradztwa informatycznego , rzeczoznawstwa technicznego , upowszechnianie i wdrażanie projektów wynalazczych , patentów i rozwiązań racjonalizatorskich z zakresu zarządzania , organizacji i techniki , ponadto usługi związane z ochroną środowiska ,

10. świadczenie usług socjalnych i szkoleniowych ,

11. prowadzenie działalności handlowej i pośrednictwa handlowego w zakresie wykonywanej produkcji i świadczonych usług ".

otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie , oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności :

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [ 28.11.A,B,C ] - /28.11/

2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [ 28.12.Z ] - /28.12/

4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [ 28.51.Z ] - /28.51/

5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych [ 28.52.Z ] - /28.52/

6. Produkcja pojemników metalowych [ 28.71.Z ] - /28.71/

7. Produkcja opakowań z metali lekkich [ 28.72.Z ] - /28.72/

8. Produkcja wyrobów z drutu [ 28.73.Z ] - /28.73/

9. Produkcja złącz , śrub , łańcuchów i sprężyn [ 28.74.Z ] - /28.74/

10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ; roboty ziemne [ 45.11.Z ] - /45.11/

11. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [ 45.12.Z ] - /45.12/

12. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [ 45.21.A,B,C,D,E,F,G ] - /45.21/

13. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [ 45.22.Z ] - /45.22/

14. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [ 45.23.A,B ] - /45.23/

15. Budowa obiektów inżynierii wodnej [ 45.24.Z ] - /45.24/

16. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [ 45.25.A,B,C,D,E ] - /45.25/

17. Wykonywanie instalacji elektrycznych [ 45.31.A,B,C,D ] - /45.31/

18. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [ 45.32.Z ] - /45.32/

19. Wykonywanie instalacji cieplnych , wodnych , wentylacyjnych i gazowych [45.33.A,B,C ] -/45.33/

20. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [ 45.34.Z ] - /45.34/

21. Tynkowanie [ 45.41.Z ] - /45.41/

22. Zakładanie stolarki budowlanej [ 45.42.Z ] - /45.42/

23. Wykonywanie podłóg i ścian [ 45.43.A,B ] - /45.43/

24. Malowanie i szklenie [ 45.44 A,B ] - /45.44/

25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [ 45.45.Z ] - /45.45/

26. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [ 45.50.Z ] - /45.50/

27. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych ; pomoc drogowa [ 50.20.A,B ] - /50.20/

28. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [ 51.57.Z ] - /51.57/

29. Towarowy transport drogowy [ 60.24.A,B,C ] - /60.24 /

30. Przeładunek towarów [ 63.11.Z ] - /63.11/

31. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [ 71.21.Z ] - /71.21/

32. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [ 71.32.Z ] - /71.32/

33. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [ 74.14.Z ] - /74.14/

34. Działalność w zakresie architektury , inżynierii [ 74.20.A ] - /74.20/

35. Badania i analizy techniczne [ 74.30.Z ] - /74.30/

36. Pozostałe formy kształcenia , gdzie indziej nie sklasyfikowane [ 80.42.Z ] - /80.42/

37. Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej nie sklasyfikowana [ 93.05.Z ] - /93.05/ " .

3. dotychczasowy § 9 ust. 1 :

"Kapitał akcyjny emitowany jest w seriach :

- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 314 691 akcji ,

- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 2 244

akcje ,

- akcje serii C obejmują 1 683 065 akcji na okaziciela" .

otrzymuje brzmienie:

"Kapitał akcyjny emitowany jest w seriach :

- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 310 562 akcje ,

- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 6 373

akcje ,

- akcje serii C obejmują 1 683 065 akcji na okaziciela ".

4. w § 11 dodaje się ust. 5 o następującej treści :

" Wydawanie dokumentów legitymujących akcjonariuszy do wykonywania ich praw wynikających z posiadanych akcji następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.Nr 118 poz.754 z późn. zmianami ) ".

5. dotychczasowy § 16 ust. 4 :

" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 %

( dziesięć ) kapitału akcyjnego w terminie 30 ( trzydziestu ) dni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi " .

otrzymuje brzmienie :

" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 %

( dziesięć ) kapitału akcyjnego w terminie dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi ".

6. dotychczasowy § 18 ust. 2 :

" Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki .

otrzymuje brzmienie:

" Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie .

7. dotychczasowy § 20 :

" Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania

finansowego za ubiegły rok ,

b) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium ,

c) podział zysku lub pokrycie strat , wysokości odpisów z zysku do podziału na kapitały oraz

wysokości dywidend ,

d) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej ,

e) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu ,

f) zmiany w statucie , w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego , tworzenia lub

znoszenia oddziałów i przedstawicielstw , zasadniczej zmiany profilu działalności spółki ,

g) tworzenie lub likwidacja kapitałów oraz określenie wysokości odpisów z zysku na te kapitały ,

h) zatwierdzenie planów rozwoju ,

i) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia lub likwidacji spółki oraz wyznaczenie likwidatorów ,

j) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej ,

k) ustalenie zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ,

l) ustalenie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia ,

ł) podejmowanie innych decyzji stanowiących , o których mowa w Kodeksie Handlowym oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Akcjonariuszy w trybie przewidzianym prawem , Radę Nadzorczą i Zarząd " .

otrzymuje brzmienie :

" 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania

finansowego za rok ubiegły ,

b) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków ,

c) podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat ,

d) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ,

e) zmiana Statutu Spółki ,

f) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego ,

g) połączenie i przekształcenie Spółki ,

h) rozwiązanie i likwidacja Spółki ,

i) emisja obligacji , w tym obligacji zamiennych na akcje ,

j) zbycie nieruchomości fabrycznych ,

k) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru .

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie handlowym " .

8. dotychczasowy § 21 :

" 1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzy lata , spośród osób wykazujących się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla należytego działania Spółki .

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady .

3. Członkowie Rady Nadzorczej za swe czynności otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie" .

otrzymuje brzmienie :

" 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata .

Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie .

2.Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania . Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację bez podania powodów .

3.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście .

4.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych .W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego .

5.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie korespondencyjnym .

W tym przypadku Przewodniczący Rady przesyła projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska . Podjęcie uchwały w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej " .

9. dotychczasowy § 22 :

" 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie .

2.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest , by wszyscy jej członkowie zostali na

posiedzenie zaproszeni .

3.Uchwały zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu .

4.W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego . Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście .

5.Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników .

6.Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia uczestniczyć w pracach Rad Nadzorczych innych Spółek " .

otrzymuje brzmienie :

" 1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę ,a w miarę potrzeby także sekretarza Rady .

2.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni .

3.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich .

5.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady .

Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku " .

10. dotychczasowy § 23 :

" 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący .

2.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej dwa razy w roku .

3.Zwołanie posiedzenia z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszonyPrzewodniczącemu .

W tym przypadku posiedzenie Rady powinno się odbywać w ciągu siedmiu dni , od daty zgłoszenia " .

otrzymuje brzmienie :

" 1.Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami .

2.Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii,wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku ,

opinii lub zgłoszenia inicjatywy .

3.Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki , żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień , dokonywać rewizji majątku , tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.

4.Szczegółowe zasady działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie .

5.Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem ,członkiem władz lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu " .

11. dotychczasowy § 24 :

"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy :

1) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z dokumentami , jak i ze stanem

faktycznym , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , analiz i opinii oraz wniosków

w sprawie podziału zysku , sposobu pokrywania strat , wysokości odpisów na kapitały ,

2) wybór na wniosek Prezesa Zarządu członków Zarządu ,

3) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem ich - w imieniu

Spółki , uprawnień wynikających ze stosunku pracy ,

4) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia ,

5) opiniowanie projektów zmian statutowych ,

6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu ,

7) wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej spółki ,

8) uchwalenie regulaminu Zarządu ,

9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego " .

otrzymuje brzmienie :

" 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki .

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu , do szczególnych uprawnień

Rady Nadzorczej należy :

1) badanie sprawozdania finansowego ,

2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek

Zarządu Spółki ,

3) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i lub

pokrycia strat ,

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności ,

o których mowa w pkt. 1 i 3 ,

5) powoływanie Prezesa Zarządu , a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu ,

6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,

7) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki

w razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu ,

8) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości innych niż nieruchomości fabryczne ,

9) wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału akcyjnego ,

10) wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach

istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu ,

11) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki ,

12) zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki . Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy , przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący " .

12. dotychczasowy § 25 :

" 1.Skład Zarządu liczy do pięciu członków .

2.Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie .

3.Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu , Rada Nadzorcza .

4.Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem przed organami administracji oraz we wszystkich sprawach wynikających z czynności dokonywanych przez Spółkę . Zarząd jest Kierownikiem Zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy

5.Zarząd powoływany jest na trzy lata .

6.Zarząd Spółki dokonuje wszystkich czynności , które wynikają z czynności bieżącego kierowania spółką i nie są zastrzeżone prawem lub niniejszym statutem dla innych organów

spółki .

7.Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą " .

otrzymuje brzmienie :

" 1.Zarząd składa się z 1 do 3 osób . Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza .

2.Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona .

3.Prezes , członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji .

4.Kadencja Zarządu trwa trzy lata .

13. dotychczasowy § 26 :

" Dokonywanie czynności prawnych w imieniu Spółki odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Handlowego " .

otrzymuje brzmienie :

" 1.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym Statutem lub przepisami kodeksu handlowego do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu .

3.Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.

4.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych .

W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu .

5.Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są :

1) W przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo ,

2) W pozostałych przypadkach :

a) dwóch członków Zarządu łącznie ,

b) członek Zarządu łącznie z prokurentem .

14. dotychczasowy § 27 :

1. "Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym .

2. Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą . Prezes Zarządu ustala zakres uprawnień , obowiązków i odpowiedzialności

na poszczególnych stanowiskach " .

otrzymuje brzmienie :

" 1.Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki .

2.Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym .

3.Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem , członkiem władz lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu " .

15. dotychczasowy § 31 ust 2 :

" W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Handlowego , Kodeksu Pracy , Ustawy o Związkach Zawodowych oraz inne obowiązujące przepisy " .

otrzymuje brzmienie :

"W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Handlowego , Kodeksu Pracy , oraz inne obowiązujące przepisy " .

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. uchwala jednolity tekst Statutu Spółki :

S T A T U T

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA .

Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A.

§ 2 .

Siedzibą Spółki jest Płock .

§ 3 .

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony .

§ 4 .

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem

przewidzianych zezwoleń .

§ 5 .

Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze , usługowe , handlowe , projektowe , badawczo- rozwojowe , zakładać i być udziałowcem Spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć

w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach gospodarczych .

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6 .

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie , oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności :

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [ 28.11.A,B,C ] - /28.11/

2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [ 28.12.Z ] - /28.12/

3. Produkcja cystern , pojemników i zbiorników metalowych [ 28.21.Z ] - /28.21/

4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [ 28.51.Z ] - /28.51/

5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych [ 28.52.Z ] - /28.52/

6. Produkcja pojemników metalowych [ 28.71.Z ] - /28.71/

7. Produkcja opakowań z metali lekkich [ 28.72.Z ] - /28.72/

8. Produkcja wyrobów z drutu [ 28.73.Z ] - /28.73/

9. Produkcja złącz , śrub , łańcuchów i sprężyn [ 28.74.Z ] - /28.74/

10.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ; roboty ziemne [ 45.11.Z ] - /45.11/

11.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [ 45.12.Z ] - /45.12/

12.Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [ 45.21.A,B,C,D,E,F,G ] - /45.21/

13.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [ 45.22.Z ] - /45.22/

14.Wykonywanie robót budowlanych drogowych [ 45.23.A,B ] - /45.23/

15.Budowa obiektów inżynierii wodnej [ 45.24.Z ] - /45.24/

16.Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [ 45.25.A,B,C,D,E ] - /45.25/

17.Wykonywanie instalacji elektrycznych [ 45.31.A,B,C,D ] - /45.31/

18.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [ 45.32.Z ] - /45.32/

19.Wykonywanie instalacji cieplnych , wodnych , wentylacyjnych i gazowych [45.33.A,B,C ] -

/45.33/

20.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [ 45.34.Z ] - /45.34/

21.Tynkowanie [ 45.41.Z ] - /45.41/

22.Zakładanie stolarki budowlanej [ 45.42.Z ] - /45.42/

23.Wykonywanie podłóg i ścian [ 45.43.A,B ] - /45.43/

24.Malowanie i szklenie [ 45.44 A,B ] - /45.44/

25.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [ 45.45.Z ] - /45.45/

26.Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [ 45.50.Z ] - /45.50/

27.Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych ; pomoc drogowa [ 50.20.A,B ] - /50.20/

28.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [ 51.57.Z ] - /51.57/

29.Towarowy transport drogowy [ 60.24.A,B,C ] - /60.24 /

30.Przeładunek towarów [ 63.11.Z ] - /63.11/

31.Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [ 71.21.Z ] - /71.21/

32.Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [ 71.32.Z ] - /71.32/

33.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [ 74.14.Z ] - /74.14/

34.Działalność w zakresie architektury , inżynierii [ 74.20.A ] - /74.20/

35.Badania i analizy techniczne [ 74.30.Z ] - /74.30/

36.Pozostałe formy kształcenia , gdzie indziej nie sklasyfikowane [ 80.42.Z ] - /80.42/

37.Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej nie sklasyfikowana [ 93.05.Z ] - /93.05/

§ 7.

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności

przepisów Kodeksu Handlowego i postanowień niniejszego statutu .