KRUSZWICA (KSW): Stanowisko Zarządu - raport 15

Na Walnym Zgromadzeniu ZT "Kruszwica" SA w dniu 21 czerwca 2004 r. akcjonariusz Spółki, POLSAD Sp. z o.o., zgłosił pytanie, czy świadczenie przez spółkę AKPOL Sp. z o.o. usług na rzecz ZT "Kruszwica" SA nie stanowi naruszenia zasad ładu korporacyjnego oraz art. 377 ksh oraz czy w protokole obrad Zarządu istnieje zapis o powstrzymaniu się członka Zarządu - p. Tommy Jensena od rozstrzygania w sprawie wyboru odnośnego dostawcy usług.

Na te pytania została zgodnie z art. 428 § 3 ksh w dniu 5 lipca 2004r. wysłana odpowiedź o następującej treści:

W odpowiedzi na pismo złożone przez Panią na Walnym Zgromadzeniu ZT "Kruszwica" S.A. ("Spółka") w dniu 21 czerwca 2004 r., zgodnie z art. 428 § 3 ksh, Zarząd tut. Spółki wyjaśnia co następuje:

1. Zlecanie przez Spółkę niektórych usług logistycznych spółce AKPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, w której większość udziałów posiada żona członka Zarządu p. Tommy Jensena, nie stanowi naruszenia przez Spółkę art. 377 ksh ani zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

2. Pan Tommy Jensen działał z należytą starannością i zgodnie z wymogami art. 377 ksh, tj. powstrzymał się od prowadzenia negocjacji ze spółką AKPOL Sp. z o.o. oraz od ustalania warunków zlecenia spółce AKPOL Sp. z o.o. usług logistycznych. Ze względu na swoją nieznaczącą wartość, zleceniami zajmowały się bezpośrednio służby logistyczne Spółki, a sprawa jako taka nie stanowiła zagadnienia, które zgodnie ze Statutem Spółki lub z Regulaminem Zarządu powinno stać się przedmiotem decyzji Zarządu.

3. Zgodnie z zasadą 37 zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki została powiadomiona przez członka Zarządu, p. Tommy Jensena, o potencjalnym konflikcie interesów między Spółką i spółką AKPOL Sp. z o.o., kontrolowaną przez żonę p. Jensena, p. Ksepko-Jensen. Ponadto p. Tommy Jensen zastosował się do wszystkich wewnętrznych zasad postępowania obowiązujących w takich sytuacjach w Grupie Bunge.

4. Zgodnie z polityką Bunge oraz ZT Kruszwica S.A., które to zakłady są członkiem Grupy Bunge, dokonując wyboru dostawców towarów i usług należy przestrzegać odpowiednich procedur, które zapewniają uzyskanie najkorzystniejszej oferty na warunkach rynkowych. Tym sposobem interes Spółki jest zawsze rozstrzygający.

Ufamy, że przedstawione powyżej wyjaśnienie będzie dla Państwa satysfakcjonujące.