KRUSZWICA (KSW): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 20 czerwca 2013 roku. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 20.568.798 głosów, co stanowi 89,48% ogółu głosów w Spółce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica” S.A.:

1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

2. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2012 oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

3. Zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012.

4. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.

5. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

6. Podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

7. Powołało członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza.

8. Podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas obrad ZWZ nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu.

W załączeniu przesyłamy uchwały nr 1-34/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZT "Kruszwica” S.A. z podaniem w stosunku do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Podstawa prawna:

Par. 38.1. pkt 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki