MOL (MOL): UCHWAŁY ROCZNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY - raport 27

Raport bieżący nr 27/2006

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść: Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

27 kwietnia 2006 r. odbyło się Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy Węgierskiej Spółki Akcyjnej Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy miało kworum w wysokości 61,68 % obecnych akcjonariuszy. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło, warte zanotowania, następujące uchwały:

1. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowało uchwałę o przyjęciu sprawozdania Rady Dyrektorów oraz Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki (sporządzonego zgodnie z węgierską Ustawą o rachunkowości i wykazującego sumę bilansową w wysokości 1 965 mld HUF oraz zysk po opodatkowaniu w wysokości 399 mld HUF oraz rezerwy finansowe w wysokości 195 miliardów HUF), raportu biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MOL (sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)) i wykazującego sumę bilansową w wysokości 2 029 mld HUF oraz zysk przypisany akcjonariuszom w wysokości 245 mld HUF wraz z raportem biegłego rewidenta. (66.297.808 głosów Za, 86.000 głosów Przeciw, 834.042 głosów Wstrzymujących się)

2. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło wypłatę dywidendy brutto w wysokości 35 miliardów forintów (HUF) za rok finansowy 2005. Zysk po wypłacie dywidendy powinien być zaksięgowany jako zyski zatrzymane. (66.297.808 głosów Za, 86.056 głosów Przeciw, 833.986 głosów Wstrzymujących się)

3. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowało deklarację spółki dotyczącą stosowania dobrych praktyk zgodnie z Rekomendacjami stosowania dobrych praktyk wydanymi przez Budapeszteńską Giełdę Papierów Wartościowych. (66.397.545 głosów Za, 820.154 głosów Przeciw, 151 głosów Wstrzymujących się)

4. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowało uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. na biegłego rewidenta spółki MOL w roku obrotowym 2006 z wynagrodzeniem wynoszącym 81,5 miliona forintów (HUF) plus VAT. (67.209.697 głosów Za, 8.076 głosów Przeciw, 94 głosów Wstrzymujących się)

5. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło upoważnienie Rady Dyrektorów do przejęcia akcji własnych do 10% zarejestrowanego kapitału akcyjnego na kolejne 18 miesięcy rozpoczynające się w dniu Rocznego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (67.217.743 głosów Za, 107 głosów Przeciw, 0 głosów Wstrzymujących się)

6. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło modyfikację węgierskiej nazwy spółki na MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL Nyrt.). (66.346.365 głosów Za, 820.204 głosów Przeciw, 51.281 głosów Wstrzymujących się)

7. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o zmianie art. 5 Statutu dotyczącego zakresu działalności Spółki. (66.346.365 głosów Za, 820.204 głosów Przeciw, 51.281 głosów Wstrzymujących się)

8. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o zmianie art. 4 oraz Załącznika nr 2 do Statutu, które dotyczą siedziby Spółki i jej oddziałów. (67.166.457 głosów Za, 0 głosów Przeciw, 51.331 głosów Wstrzymujących się)

9. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło poprawkę Artykułów 13.1 oraz 26 Statutu Spółki z datą wejścia w życie 1 lipca 2006 roku, która dostosowuje do nowego Statutu Spółki zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków Spółki oraz zasady wysyłania komunikatów giełdowych. (65.915.422 głosów Za, 1.251.146 głosów Przeciw, 51.282 głosów Wstrzymujących się)

10. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło poprawkę Artykułów 13.3 Statutu Spółki oraz uzupełnienie o Artykuł 13.6 z datą wejścia w życie 1 lipca 2006 roku, które ułatwia głosowanie przez udziałowców na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki poprzez autoryzowanie głosowania w formie karty pełnomocnika. (66.993.260 głosów Za, 87.309 głosów Przeciw, 137.281 głosów Wstrzymujących się)

11. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło poprawkę Artykułów 8.3 oraz 8.7 Statutu Spółki, który zezwala na rejestrację depozytariuszy Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR-ów) jako powierników. (66.259.012 głosów Za, 87.309 głosów Przeciw, 871.497 głosów Wstrzymujących się)

12. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło poprawkę Artykułów 11.3 oraz 13.4 Statutu Spółki z datą wejścia w życie 1 lipca 2006 roku, które regulują warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki oraz wykluczają okres zablokowania w następstwie rejestracji do rejestru akcjonariuszy. (66.259.074 głosów Za 87.309, głosów Przeciw, 871.435 głosów Wstrzymujących się)

13. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło poprawkę Artykułu 11.2 Statutu Spółki z datą wejścia w życie 1 lipca 2006 roku o odpowiedzialności sprawozdawczej w związku z transferem udziałów. (66.258.956 głosów Za, 87.309 głosów Przeciw, 871.553 głosów Wstrzymujących się)

14. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło uzupełnienie Statutu Spółki o nowy Artykuł 14.4, który umożliwia jednokrotne zawieszenie Walnego Zgromadzenie Członków Spółki poprzez zwykłą większość głosów na czas maksymalnie 30 dni. (66.258.974 głosów Za, 87.259 głosów Przeciw, 871.435 głosów Wstrzymujących się)

15. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło poprawkę Artykułu 13.5 Statutu Spółki z dniem wejścia w życie 1 lipca 2006 roku, dotyczącego zasad ponownie zwołanego Walnego Zgromadzenia Członków Spółki wynikającego z braku kworum. (66.259.044 głosów Za, 87.259 głosów Przeciw, 871.435 głosów Wstrzymujących się)

16. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło dodanie Artykułu 22.7 do Statutu Spółki dotyczącego trybu oraz terminów udzielania odpowiedzi na zapytania członków Rady Nadzorczej. (66.172.974 głosów Za, 87.259 głosów Przeciw, 957.435 głosów Wstrzymujących się)

17. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło poprawkę Artykułu 15.2 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego punktu r.) z dniem wejścia w życie 1 lipca 2006 roku, na podstawie którego Rada Dyrektorów będzie upoważniona do decydowania oraz odpowiedniego korygowania Statutu Spółki w odniesieniu do nazwy spółki, siedziby spółki, miejsc działalności oraz oddziałów spółki oraz zakresu działalności spółki z wyłączeniem głównego obszaru działalności. (59.975.920głosów Za, 6.370.351głosów Przeciw, 871.467 głosów Wstrzymujących się)

18. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło poprawkę Artykułu 24.1 Statutu Spółki z dniem wejścia w życie 1 lipca 2006 roku, związaną z prawem otrzymania dywidendy. (66.258.988 głosów Za, 87.365 głosów Przeciw, 871.435 głosów Wstrzymujących się)

19. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło rozszerzenie Statutu Rady Nadzorczej o nowy Rozdział V, dotyczący komisji rewizyjnej. (53.597.580 głosów Za, 12.800.022 głosów Przeciw, 820.186 głosów Wstrzymujących się)

20. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało czterech niezależnych członków Rady Nadzorczej do Komisji Rewizyjnej (trzech stałych członków a w przypadku trwałego pozbawienia zdolności prawnej któregokolwiek ze stałych członków jednego zastępującego): Johna I. Charody, dr Attila Chikán, dr Mihály Kupa oraz w przypadku trwałego pozbawienia którekolwiek ze stałych członków dr Sándora Lámfalussy na miejsce członka, który odejdzie z Komisji. (53.605.494 głosów Za, 12.792.052 głosów Przeciw, 820.304 głosów Wstrzymujących się)

21. Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło zasady oraz strukturę długoterminowego systemu wynagrodzenia motywacyjnego dla kierownictwa spółki. (61.579.870 głosów Za, 4.731.731 głosów Przeciw, 906.249 głosów Wstrzymujących się)

Data autoryzacji: 11.04.06 16:21

Richard Benke - szef relacji inwestorskich