CAPITEA (CAP): Zmiana terminu ZWZ Getback SA na 11 lutego 2021 r. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walne Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 stycznia 2021 r.

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z rozwijającą się pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, utrzymaniem obostrzeń epidemiologicznych na terenie kraju a także wnioskami zainteresowanych udziałem w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W świetle powyższego działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i art. 402 (2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 lutego 2021 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.

• Otwarcie zgromadzenia.

• Wybór Przewodniczącego.

• Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

• Przyjęcie porządku obrad.

• Rozpatrzenie:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,

2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

3. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019,

4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,

5. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

6. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

• Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,

2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,

4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,

5. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

6. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

• Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

• Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

• Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

• Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

• Zamknięcie Zgromadzenia

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-11-lutego-2021, w zakładce "Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – ZWZ 11 lutego 2021".

Załączniki