GRUPAAZOTY (ATT): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. zwołuje na dzień 31 lipca 2008 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Tarnowie, w sali konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Alei Solidarności 5-9.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 1 stycznia 2007 r. do

31 grudnia 2007 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAT S.A. za okres 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze, którzy złożą w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia, zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim BZ WBK S.A., w którym wymienione będą numery akcji

i zawarte będzie stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 39 ust. 1 pkt 1.
Witold Szczypiński - Wiceprezes Zarządu
Witold Golemo - Członek Zarządu