Reklama

KRUSZWICA (KSW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 31 maja 2012 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402š i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) ZT "Kruszwica" S.A. na dzień 31 maja 2012 roku, na godz. 9.00 w Sali Balowej 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2011, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, rocznego sprawozdania finansowego

Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach między

Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki nr 10/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.

10. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Plik;Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2012.pdf;treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZA 2012.pdf;projekty uchwał na ZWZ

uzasadnienie uchwał ZWZ 2012.pdf;uzasadnienie uchwał ZWZ

odpisy uchwał Rady Nadzorczej 2012.pdf;odpisy uchwał Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A., Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011


Tomasz Wika - Członek Zarządu
Sławomir Werbiński - Prokurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »