KRUSZWICA (KSW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 31 maja 2012 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. - raport 9
Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402š i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) ZT "Kruszwica" S.A. na dzień 31 maja 2012 roku, na godz. 9.00 w Sali Balowej 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2011, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach między
Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki nr 10/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki:
Plik;Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2012.pdf;treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał ZWZA 2012.pdf;projekty uchwał na ZWZ
uzasadnienie uchwał ZWZ 2012.pdf;uzasadnienie uchwał ZWZ
odpisy uchwał Rady Nadzorczej 2012.pdf;odpisy uchwał Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A., Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011
Tomasz Wika - Członek Zarządu
Sławomir Werbiński - Prokurent
