MILKPOL (MLP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie ["Spółka”], działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, informuje niniejszym o zwołaniu – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki [http://www.milkpol.com.pl] – na dzień 26 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Restauracji "Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016 rok.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu – 31.05.2017 r.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – 10.06.2017 r.

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 01.06.2017 r. do 12.06.2017 r.

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 05.06.2017 r.

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 08.06.2017 r.

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu – od 21.06.2017 r.

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu – do godz. 11:00 w dniu 26.06.2017 r.

Dzień Walnego Zgromadzenia – 26.06.2017 r.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarto:

(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.

Załączniki