Handlowali "lewym drewnem". Prokuratura weszła do domów prezesów
Śledczy rozbili grupę przestępczą, która wyłudzała VAT dzięki "pustym" fakturom za sprzedaż drewna. Jak dotąd prokuratura postawiła zarzuty 11 osobom. Łączna wartość fałszywych faktur mogła wynosić ponad 203 mln złotych.
11 osób usłyszało dotąd zarzuty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT w obrocie drewnem. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, która poinformowała, że łączna wartość nierzetelnych faktur wynosi ponad 203 mln zł, w tym 46 mln zł VAT.
W związku z prowadzonym postępowaniem funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadzili zatrzymania i przeszukania. Podejrzanym postawiono zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy. Oskarżeni mieli się dopuścić stawianych im naruszeń m.in. dokonując fikcyjnych transakcji zakupu i sprzedaży wyrobów tartacznych oraz świadczenia usług outsourcingowych, ale tylko na papierze.
"Według faktur towar był odsprzedawany kolejno przez kilka powiązanych podmiotów, po czym wracał do podmiotu inicjującego sprzedaż jeszcze tego samego dnia. Stworzona sztuczna konstrukcja outsourcingu pracowniczego opierała się na tym, że pracownicy zatrudnieni pierwotnie u podatnika w kolejnych latach formalnie zatrudniani byli w podmiotach powiązanych. Podmioty te pełniły wobec nich wyłącznie obowiązki dokumentacyjne i zgłoszeniowe. 'Nowi pracodawcy' wystawiali na rzecz podatnika faktury za usługi, od których nie odprowadzali należnego podatku i składek ZUS" - podała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.
Na początku lutego 2024 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze KAS zatrzymali 9 osób, z którymi przeprowadzono czynności procesowe, a następnie zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Przeszukania przeprowadzone zostały w województwie wielkopolskim w miejscach zamieszkania prezesów spółek uczestniczących w łańcuchach obrotu drewnem oraz w nieruchomości należącej do organizatora procederu.
Prokuratura podała we wtorek, że ujawniono i zatrzymano dowody w formie papierowej i elektronicznej. Ponadto zabezpieczono gotówkę o wartości ponad 232 tys. zł. Na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien prokurator zabezpieczył mienie w postaci nieruchomości i gotówki o łącznej wartości ponad 12 mln zł.
