Niejasne sieci powiązań. Binance i Binance.US pod lupą amerykańskich władz
Binance, jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, opracowała plan uniknięcia zagrożenia kryminalizacji przez amerykańskie władze, zakładając spółkę w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku - donosił w niedzielę Wall Street Journal.
Binance.US zostało utworzone w 2019 roku jako de facto spółka zależna, aby odwrócić uwagę amerykańskich regulacyjnych organów od Binance.com.
Zgodnie z artykułem, jakakolwiek sprawa ze strony amerykańskich regulatorów, którzy zapowiedzieli radykalne działania przeciwko nieuregulowanym graczom kryptowalutowym z zagranicy, mogłaby skutkować "nuklearnymi konsekwencjami" dla biznesu Binance i jego dyrektorów. Materiał opiera się na wiadomościach i dokumentach z lat 2018-2020, przeglądanych przez Wall Street Journal, a także na rozmowach z byłymi pracownikami.
Binance, założony w 2017 roku, i Binance.US są bardziej splecione niż sugerowały to dotychczasowe oficjalne oświadczenia firm, łącząc kadry i finanse oraz dzieląc wspólną spółkę, która kupowała i sprzedawała kryptowaluty.
Zwrócono uwagę, że Binance.com działa głównie z Chin i Japonii, ale jedna piąta jego klientów mieszka w Stanach Zjednoczonych. Binance.US ma swoją siedzibę w San Francisco. Chińscy programiści Binance byli odpowiedzialni za kod oprogramowania obsługujący cyfrowe portfele użytkowników Binance.US, co potencjalnie dawało Binance dostęp do danych klientów z USA.
Departament Sprawiedliwości i Komisja Papierów Wartościowych i Giełd prowadzą od 2020 roku śledztwo w sprawie związku Binance z Binance.US, powołując się na wezwania do udzielenia informacji oraz źródła zaznajomione z tematem. Jeśli regulatorzy z USA stwierdzą, że Binance kontroluje swoją jednostkę w Stanach Zjednoczonych, mogą się domagać prawa do regulowania całego biznesu Binance.
W przesłanym mejlem oświadczeniu dla Reutersa rzecznik Binance powiedział, że "już przyznaliśmy, że w tych wczesnych latach nie mieliśmy odpowiednich procedur zgodności i kontroli, jesteśmy dzisiaj już zupełnie inną firmą, jeśli chodzi o zgodność". Binance.US, SEC i DOJ nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz.
Binance jest pod zwiększonym nadzorem, ponieważ trzech senatorów USA w tym tygodniu poprosiło o informacje dotyczące przestrzegania przepisów regulacyjnych i finansów przez tę gigantyczną giełdę kryptowalut oraz Binance.US.
Opracował km
