Piramida finansowa powstała w Kalifornii?
Słynny finansista z Kalifornii - Danny Pang - został aresztowany przez FBI. Zarzuca mu się manipulowanie transferami pieniężnymi dla omijania ich raportowania do władz państwowych. Kwoty transferów poniżej 10 tys. USD nie muszą być nigdzie zgłaszane.
Danny Pang ma firmę inwestycyjną Private Equity Management Group Inc. (PEMGroup). W sprawie tej spółki prowadzone jest wnikliwe śledztwo władz federalnych, w tym Sec (nadzór finansowy). Sec podejrzewa firmę o prowadzenie piramidy finansowej, samego Panga o kłamstwo w sprawie referencji - podawał, że pracował dla banku Morgan Stanley oraz że ma naukowy stopień MBA zdobyty na University of California. Obydwie informacje są nieprawdziwe.
FBI przeszukała też dom Panga w Newport Beach w Kalifornii.
Krzysztof Mrówka, INTERIA.PL
