Zwracają 16,5 mln ofiarom oszustwa w Polsce
Ambasador USA Victor Ashe ogłosił w czwartek w Warszawie, że prawie 16,5 mln USD przesłano wyznaczonemu przez sąd odbiorcy w Polsce. Pieniądze mają być przekazane ofiarom "oszustwa wymierzonego przeciwko polskim inwestorom".
Jak poinformowała w czwartek w komunikacie Ambasada USA, pieniądze uzyskano na drodze cywilnej konfiskaty, o którą rząd Stanów Zjednoczonych wystąpił do sądu federalnego na Manhattanie. Jest to pierwszy przypadek, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych zwraca zyski z oszustwa ofiarom w Polsce.
Konfiskata nastąpiła na podstawie śledztwa w sprawie dwóch firm w Polsce - WGI Dom Maklerski (WGI DM) i WGI Konsulting Sp. z o.o. (WGI Consulting) - dotyczącego ich roli w zmowie, mającej na celu oszukanie inwestorów w Polsce.
M.in. WGI DM wysłała fałszywe oświadczenia do swoich klientów, które zawyżyły wartość ich inwestycji. Polska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) cofnęła licencję WGI DM i poleciła tej firmie zwrócenie bilansów portfeli w ciągu 60 dni klientom, którzy zażądali zwrotu. Zwrotu zażądało 700 klientów, ale żaden nie otrzymał pieniędzy.
KPWiG przekazała również tę sprawę do ścigania w trybie karnym polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwu Sprawiedliwości. Członkowie Zarządu WGI DM zostali postawieni w stan oskarżenia w Polsce w 2006 roku i ich sprawa jest jeszcze w toku.
Ministerstwo Sprawiedliwości, KPWiG i ABW odkryły, że WGI DM przetransferowała co najmniej 25 mln USD z portfeli swoich klientów na rachunek maklerski w imieniu WGI Konsulting w Wachovia Securieties w Nowym Jorku. Rząd polski, współpracując z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) w Polsce, zwrócił się o pomoc do biura prokuratora okręgowego w Nowym Jorku w zlokalizowaniu i odzyskaniu dochodów z oszustwa i zwróceniu ich ofiarom.
Zajęcie rachunku maklerskiego firmy Wachovia leżało w gestii prawa amerykańskiego, ponieważ zawierał on własność powiązaną z transakcjami prania pieniędzy lub próbami takich transakcji oraz własność pochodzącą z oszustwa, dotyczącego papierów wartościowych i transakcji elektronicznych.
Rząd uzyskał cywilny nakaz zajęcia rachunku maklerskiego Wachovii, który - po uwzględnieniu wynikającego z kontraktu prawa Wachovii do potrącenia sobie 10 mln USD tytułem tego, co WGI Consulting było winne Wachovii - był wtedy wart ok. 7 mln USD. Rząd wniósł wtedy skargę cywilną w sprawie zawartości tego rachunku.
27 lutego 2008 r., kiedy sąd zaakceptował wniosek rządu o orzeczenie oszustwa, wartość rachunku maklerskiego Wachovii wzrosła do prawie 16,5 mln USD.
Wniosek wniesiony przez Lechosława Kochańskiego - wyznaczonego przez polski sąd na jego odbiorcę w sprawach o bankructwo i zadośćuczynienie związanych z WGI Consulting - został zaaprobowany przez wydział konfiskaty aktywów i prania pieniędzy Departamentu Sprawiedliwości na rzecz ponad 1000 inwestorów oszukanych przez firmy WGI. Wszystkie odzyskane środki zostaną zwrócone ofiarom na bazie pro rata, odpowiednio do poniesionych strat.
W czwartek odbiorca objął w posiadanie czek Departamentu Skarbu USA na sumę 16.468.666,33 USD na rzecz ofiar oszustwa. Środki te zostaną formalnie zaprezentowane na konferencji prasowej w Warszawie w późniejszym terminie.
Victor Ashe z uznaniem wypowiedział się o wysiłkach Biura FBI przy ambasadzie w Warszawie: "Nasz attache FBI w ambasadzie dowiedział się o tej sprawie od polskiej ABW i szybko zaalarmował osobistości oficjalne w USA, aby mogły zadziałać na czas i zamrozić skradzione aktywa. W rezultacie dosłownie setki polskich ofiar, które zostały oszukane, otrzymają teraz z powrotem jakąś część swoich aktywów".
