MOSTALZAB (MSZ): Uchwały podjęte przez NWZA - raport 91

Raport bieżący nr 91/2005

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 39 ust 5 pkt 3 oraz § 97 ust 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (Emitent) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mostostalu Zabrze-Holding S.A. w dniu 17 listopada 2005 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Mostostalu Zabrze �Holding S.A.

z dnia 17 listopada 2005 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze Holding S. A. Pana Marka Gabryjelskiego (Gabryjelski) na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Mostostalu Zabrze�Holding S.A.

z dnia 17 listopada 2005 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze Holding S. A. Pana Jana Goja ( Goj) na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Data autoryzacji: 17.11.05 16:36

Jarosław Grabiec - Wiceprezes Zarządu