ELZAB (ELZ): Zwołanie ZWZA - raport 14

Raport bieżący nr 14/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych " ELZAB" S.A. w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie odbędzie się w Zabrzu w Sali Klubowej restauracji Pod Kasztanami, ul. Wolności 190, dnia 21 czerwca 2005 r. o godz. 9.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2004 rok,

propozycji podziału zysku za 2004 rok a także sprawozdania z działalności Spółki w 2004 roku.

5. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2004 rok.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok, oraz opinii na temat wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2004 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2004 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok

9.2 - podziału zysku netto za 2004 rok

9.3 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok

9.4 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok

9.5 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2004 rok

9.6 -udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku

9.7- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK ELZAB S.A. i przyjęcia jego tekstu jednolitego.

12. Podjęcie uchwały dotyczącej treści oświadczenia w sprawie stosowania w ZUK ELZAB S.A. zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku.

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr 118 poz.754 z późn. zm.) oraz art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 14 czerwca 2005 r., złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 pokój 112 w godz. 7oo - 17oo imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem WZA(tj. do dnia 14 czerwca 2005 r.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze Zgromadzeniem będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy Spółki, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru a także pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu, Zarząd Spółki przedstawia obowiązującą treść § 21 ust. 2 oraz treść proponowanej zmiany:

Obowiązująca treść § 21 ust. 2:

"Oprócz prac zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat,

2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do

podziału zysków lub pokrycia strat,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),

4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,

5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

7) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,

8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,

9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

10) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza wysokość kapitału zakładowego,

11) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela."

Proponowana zmiana polega na dodaniu w § 21 ust. 2 punktów 12) i 13) o treści:

"12) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu,

13) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi."

Data autoryzacji: 01.03.05 10:55

Jerzy Biernat - Prezes Zarządu

Jerzy Malok - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu