MILLENNIUM (MIL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 31 marca 2017 r. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 marca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Informacja o sposobie głosowania.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w zakresie rozpatrzenia i zatwierdzenia za rok obrotowy 2016:

a) sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania Zarządu z działalności Banku (uchwała nr 2);

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego:

- podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz jej komitetów wraz z samooceną pracy Rady,

- raport z oceny funkcjonowania w Banku polityki wynagradzania,

- ocenę stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez KNF oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”,

- raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

- sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku i sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,

- zwięzłą ocenę sytuacji Banku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, polityki zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego;

oraz oceny polityki wynagradzania w Banku (uchwała nr 3);

c) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku (uchwała nr 4).

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 (uchwała nr 5).

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwały od nr 6 do nr 24).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 25).

11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (uchwała nr 26).

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki