MITEX (MTX): Data i porządek obrad na WZA - raport 35
Zarząd Spółki MITEX S.A. informuje, iż na podstawie art. 393 § 1 kodeksu handlowego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2000r. o godz. 14.00, w siedzibie Spółki w Kielcach, przy ul. Zagnańskiej 65, ustalając jednocześnie następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, wyłożenie listy obecności, wybór Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz bilansów, rachunków zysków i strat i rachunków przepływów środków pieniężnych
/ jednostkowych i skonsolidowanych/ Spółki za zakończony 1999r.,
b/ przeznaczenie zysku Spółki za 1998r.,
c/ udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania
z wykonania obowiązków w zakończonym 1999r.,
d/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
e/ podziału akcji Spółki,
f/ połączenia Spółki z podmiotem zależnym.
4. Zamknięcie Zgromadzenia.