GEKOPLAST (GKP): Gekoplast Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Gekoplast Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie przekazuje raport na temat niestosowania niektórych zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Aktualny brak materiałów informacyjnych na temat strategii Spółki oraz jej wyników finansowych na stronie wynika z niesporządzania i niepublikowania takich dokumentów
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
1. Okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady:
Zasada nie jest stosowania ze względu na:
- nieposiadanie przez Spółkę urządzeń do rejestracji zapisu video lub audio, który gwarantowałby odpowiednią jakość zarejestrowanego materiału,
- sprzeciw Akcjonariuszy odnośnie rejestracji ich wizerunków i głosów,
2. Sposób w jaki Emitent zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości:
W opinii Emitenta nie istnieje ryzyko związane z niestosowaniem tej zasady ani obecnie ani w przyszłości, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40.
Zarząd i Rada Nadzorcza
II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
W Spółce nie został powołany Komitet Audytu.
Systemy i funkcje wewnętrzne
III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W spółce nie jest organizacyjnie wyodrębniona funkcja audytu wewnętrznego. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej własną ocenę systemu kontroli wewnętrznej za rok 2016. Odnośnie oceny za lata ubiegłe Spółki nie obowiązywały Dobre Praktyki 2016.
III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada będzie zastosowana przez Radę Nadzorczą do sprawozdania z rocznej oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Odnośnie oceny za lata ubiegłe, Spółki nie obowiązywały Dobre Praktyki 2016.
III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W spółce nie jest organizacyjnie wyodrębniona funkcja audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza dokona oceny czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia równocześnie z oceną systemów i funkcji, o której mowa w Zasadzie III.Z.4. Odnośnie oceny za lata ubiegłe, Spółki nie obowiązywały Dobre Praktyki 2016.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
W ocenie Spółki transmisja obrad walnego zgromadzenia nie znajduje uzasadnienia w strukturze akcjonariatu Spółki. Akcjonariusze nie zgłaszali też Spółce takich oczekiwań.
Wynagrodzenia
VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
1. Okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady:
Zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, że obowiązujący w Spółce program motywacyjny nie określa terminu minimum 2 lat pomiędzy przyznaniem warrantów subskrypcyjnych, a możliwością ich realizacji. Wynika to z faktu, że program motywacyjny został uchwalony prze Walne Zgromadzenie z dnia 2 grudnia 2014 roku, a więc znacznie wcześniej niż zaczęły Spółkę obowiązywać Dobre Praktyki 2016.
2. Sposób w jaki Emitent zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości.
W obowiązującym programie motywacyjnym została do objęcia ostatnia transza warrantów subskrypcyjnych, której realizacja (a także wydanie akcji) może nastąpić do końca 2018 roku. Emitent nie widzi negatywnych skutków niestosowania tej zasady odnośnie tego programu, a w związku z jego zakończeniem w krótkiej perspektywie nie dostrzega żadnych ryzyk związanych z niezastosowaniem tej zasady w przyszłości.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Górowski - Prezes Zarządu
Joanna Siempińska - Wiceprezes Zarządu
