DUON (DUO): Grupa DUON Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa DUON Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Nie opracowaliśmy polityki różnorodności w formie jednolitego dokumentu. Wybrane elementy realizujące idee różnorodności zostały wprowadzone do stosowania w spółkach Grupy Kapitałowej innymi wewnętrznymi uregulowaniami m.in. Kodeksem Etyki, który został udostępniony na naszej stronie internetowej.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Do tej pory nie transmitowaliśmy obrad Walnego Zgromadzenia w trybie rzeczywistym, ale jeśli pojawią się takie uzasadnione oczekiwania ze strony Akcjonariuszy, poinformujemy o tym co najmniej 7 dni wcześniej na naszej stronie internetowej.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Do tej pory nie rejestrowaliśmy przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, ale jeśli pojawią się takie uzasadnione oczekiwania ze strony Akcjonariuszy, zapis audio lub video zamieścimy na naszej stronie internetowej.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Stosujemy wspomniane zalecenia Komisji Europejskiej, za wyjątkiem zasady by przynajmniej połowa członków komitetów spełniała kryterium niezależności (w naszych komitetach kryterium to spełnia 1 na 3 członków). Naszą intencją jest stosowanie tej zasady w przyszłości.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Obecnie Przewodnicząca Komitetu Audytu nie spełnia kryteriów niezależności. Naszą intencją jest stosowanie tej zasady w przyszłości.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Nie ma zastosowania.
Funkcja audytu wewnętrznego została wydzielona organizacyjnie.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Do tej pory nasi Akcjonariusze nie zgłosili oczekiwań, by obrady walnego zgromadzenia były transmitowane w trybie rzeczywistym. Jeśli takie uzasadnione oczekiwania pojawią się, dołożymy wszelkich starań, by je spełnić.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
W ramach obowiązujących programów motywacyjnych, wszystkie przyznane do tej pory opcje nabyły już prawa do ich realizacji.




Osoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Caliński - Prezes Zarządu
Michał Swół - Wiceprezes Zarzadu