FORTWRO (FRW) (FORTUM WROCŁAW): NWZA - projekty uchwał - raport 24

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 10 sierpnia 2004 r.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o treści zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 lipca 2004 r., pozycja 7742, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 2

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki ze składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1

Odwołuje się …………………… ze składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się …………………… na członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji, wspólnej dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.