PGODLEW (PGO): Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r. w związku z żądaniem przez akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad - raport 10
Raport bieżący nr 10/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent, Spółka), w związku z otrzymaniem od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako Akcjonariusza Spółki reprezentującego udział w kapitale zakładowym Emitenta przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wnioskiem Akcjonariusza:
"Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”
Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
5) Przyjęcie porządku obrad
6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz oceny sytuacji Spółki
8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r.
e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 r.
f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia
Załączniki do niniejszego raportu:
1. Wniosek Akcjonariusza wraz z projektami uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Projekty uchwał Zwyczajnego walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-06-06 | Dariusz Ginalski | Prezes Zarządu | |||