HAMBURGER (MRH): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki Mr Hamburger SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2016r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., które odbędzie się w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2015 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2015r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Załączniki