PKNORLEN (PKN): Oświadczenie Ernst Young Audit

OŚWIADCZENIE

PKN ORLEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym audytor Spółki,

firma Ernst Young Audit sp. z o.o. przekazała Spółce celem

publikacji następujące oświadczenie:

OŚWIADCZENIE ERNST YOUNG AUDIT SP. Z O.O. W SPRAWIE OŚWIADCZENIA

PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN S.A.

W związku z artykułem prasowym w Gazecie Wyborczej z dnia 12 maja

2004 roku oraz oświadczeniem Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 12 maja

2004 roku odnoszącym się do raportu uzupełniającego opinię z 

badania sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok 2003

sporządzonego przez Ernst Young Audit sp. z o.o. i zawartego w 

tym raporcie stwierdzenia o niewypełnieniu przez jednego z 

członków Rady Nadzorczej w pełni procedury dotyczącej oświadczeń o 

transakcjach ze stronami powiązanymi, składamy następujące

oświadczenie.

W toku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki za

2003 rok, biorąc pod uwagę obowiązki biegłego rewidenta badającego

sprawozdanie finansowe Spółki, uznaliśmy za niezbędne wprowadzenie

w Spółce dodatkowej procedury w odniesieniu do rocznego

sprawozdania finansowego za 2003 rok mającej na celu ograniczenie

zwiększonego ryzyka wynikającego z transakcji ze stronami

powiązanymi na warunkach nierynkowych. Nie wprowadzenie takiej

procedury miałoby wpływ na naszą opinię z badania sprawozdania

finansowego. W rezultacie, w dniu 1 marca 2004 roku,

zaproponowaliśmy Spółce rozszerzenie zakresu oświadczeń składanych

przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ramach dotychczas

obowiązującej w Spółce procedury. Omówione ze Spółką projekty

oświadczeń zostały przekazane przez Spółkę członkom Zarządu i Rady

Nadzorczej.

W dniu 30 marca 2004 roku, w późnych godzinach popołudniowych

został nam przekazany komplet zebranych przez Spółkę oświadczeń,

podpisanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Oświadczenie

podpisane przez Pana Przewodniczącego Jana Wagę zawierało tekst

przed proponowanym przez nas rozszerzeniem. Ze względu na fakt, że

powyższe oświadczenie dotyczyło jedynie członka Rady Nadzorczej

Spółki, nie zaś członków Zarządu prowadzących sprawy Spółki,

uznaliśmy za niezbędne poinformowanie o tym fakcie w raporcie

uzupełniającym opinię z badania bez konieczności modyfikacji

naszej opinii.

W dniu 11 maja 2004 roku zostaliśmy poinformowani, że obowiązujący

w Spółce Regulamin nie uległ zmianie i treść omawianego

oświadczenia nie została w rozszerzonym zakresie formalnie

włączona do Regulaminu Spółki.

Biorąc powyższe wyjaśnienie pod uwagę oraz działając w dobrej

wierze, chcielibyśmy wyrazić głębokie ubolewanie, że w sposób

przez nas niezamierzony osoba Pana Przewodniczącego Jana Wagi

została przedstawiona w mediach, w kontekście nie wypełnienia

zasad Regulaminu Spółki. Jednocześnie potwierdzamy, że Pan

Przewodniczący Jan Waga złożył w dniu 30 marca 2004 roku

oświadczenie, które według dostępnej nam na dzień dzisiejszy

wiedzy, było zgodne z Regulaminem Spółki na ten dzień i którego

podstawą prawną był § 5 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych (z późn. zm.).