EFL (EFL): Projekty uchwał na WZA - raport 86
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. przekazuje treść projektów
uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy EFL SA, które odbędzie się w dniu 16
listopada 2001 r.
UCHWAŁA nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w przedmiocie emisji akcji serii
E postanawia co następuje:
ż 1
Kapitał zakładowy Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
(Spółka) podwyższa się o kwotę 38.296.986 (słownie: trzydziestu
ośmiu milionów dwustu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy
dziewięciuset osiemdziesięciu sześciu) złotych w drodze emisji
38.296.986 (słownie: trzydziestu ośmiu milionów dwustu
dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu
sześciu) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Emisja nowych akcji nastąpi
na warunkach pierwotnego obrotu publicznego papierami wartościowymi.
ż2
Emisja zostanie zaoferowana wyłącznie dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki.
ż 3
Emisja akcji serii E nastąpi z uwzględnieniem następujących zasad:
1.Akcje serii E będą wydawane wyłącznie za gotówkę i muszą być
opłacone w pełnej wysokości z chwilą składania zapisu przez
akcjonariusza.
2.Dniem ustalenia prawa poboru będzie 17 grudnia 2001 r.
3.Każda akcja Spółki posiadana na koniec dnia ustalenia prawa
poboru uprawnia do dokonania zapisu na 6 (sześć) akcji serii E.
4.Akcjonariusze, którym służy prawo poboru mogą dokonać zapisu
dodatkowego (w trybie art. 436 ż 2 Kodeksu spółek handlowych) na
akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji (którą
określono w ż 1 niniejszej Uchwały), w razie niewykonania prawa
poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Postanowienie punktu 1
powyżej stosuje się odpowiednio.
5.Akcje nie objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z
punktem 3 i punktem 4 powyżej Zarząd Spółki przydzieli według
własnego uznania, jednak nie poniżej ceny emisyjnej.
ż 4
Cena emisyjna Akcji Serii E jest równa ich wartości nominalnej tj.
1 (jeden) złoty.
ż 5
Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia
2002 roku, tj. za rok obrotowy 2002.
ż 6
Rada Nadzorcza:
a) ustali termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E;
b) określi sposób i warunki składania zapisów na akcje serii E, z
zastrzeżeniem, że okres składania zapisów na akcje serii E nie
może być krótszy niż 21 dni;
c) ustali szczegółowe zasady przydziału akcji serii E.
ż 7
Zarząd Spółki zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań
niezbędnych do szybkiego i skutecznego zarejestrowania
podwyższenia kapitału przewidzianego w niniejszej uchwale oraz do
wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu publicznego i giełdowego.
ż 8
Niniejsza uchwała wygaśnie w przypadku, gdy:
1. Zarząd nie wystąpi do właściwego sądu o wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału akcyjnego w terminie do 20
maja 2002 roku; lub
2. Sąd Rejestrowy nie wyda prawomocnego postanowienia o wpisie do
rejestru podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji
Akcji Serii E do dnia 1 lipca 2002 roku.
UCHWAŁA nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić statut spółki
w taki sposób, że:
a. uchyla się treści ż 28 ust. 1 w brzmieniu:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.106.431 złotych (słownie: siedem
milionów sto sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych) i
dzieli się na: 2.430.000 akcji na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda; 1.944,000
akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych
(słownie: jeden złotych) każda; 8.831 akcji imiennych serii C o
wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda;
2.000.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00
złotych (słownie: jeden złotych) każda.
b. powołuje się nową treści ż 28 ust. 1 w brzmieniu:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 45.403.417 (słownie: czterdzieści
pięć milionów czterysta trzy tysiące czterysta siedemnaście
złotych) i dzieli się na: 2.430.000 akcji na okaziciela serii A o
wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda;
1.944.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00
złotych (słownie: jeden złotych) każda; 8.831 akcji imiennych
serii C o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden
złotych) każda; 2.000.000 akcji na okaziciela serii D o wartości
nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda; 38.296.986
akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda.
UCHWAŁA nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, na zasadzie art. 430
ż 5 KSH, upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego
statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych
następującymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
- nr 5 z dnia 28 stycznia 2001 r.
- nr 3 i nr 4 z dnia 11 marca 2001 r.
- nr 2 z dnia 16.11.2001 r., o ile zostanie podjęta przez WZA.
kom emitent ewa/zdz