PAGED (PGD): projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2016 r. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Paged” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółki") działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje niniejszym projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 16 maja 2016 r.:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged” S.A. wybiera Pana/Panią ________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

___________________

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Paged” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

___________________

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie "Paged” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Panią/Pana __________________________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

___________________

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie "Paged” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana __________________________________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

___________________