BUDIMEX (BDX): Termin oraz porządek obrad ZWZ Budimeksu SA - raport 25

Raport bieżący nr 25/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

rb bx/25/06

Zarząd Budimeksu SA działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2006 r. (wtorek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40 sala 514, V piętro.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Budimeksu SA za rok 2005 oraz sprawozdania

finansowego za rok obrotowy 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2005 oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania

finansowego.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimeksu SA z wyników oceny sprawozdań Zarządu

z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005 wraz z oceną sytuacji Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności za 2005 rok oraz sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2005,

9.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności Grupy Budimex za 2005 rok oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005,

9.3. pokrycia straty za rok 2005,

9.4. udzielenia Członkom Zarządu Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku,

9.5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

10. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadają:

- Właściciele akcji imiennych, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli są zapisani w księdze akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

- Właściciele akcji na okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli akcje zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego zakończeniem. Jeżeli akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcje, na które zostało wystawione świadectwo depozytowe, nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawcy przed upływem terminu jego ważności.

Akcje lub świadectwa depozytowe powinny być złożone do godz.16.00 dnia 5 czerwca 2006 r. w siedzibie Spółki

w Kancelarii Ogólnej - pokój 046, na parterze.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania.

Marek Michałowski - prezes zarządu