MEDGALIC (MGC): Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. w dniu 29.06.2016 roku - raport 15
Zarząd Med-Galicja Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach w załączeniu przekazuje pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów.
W trakcie Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Aleksander Górny zaproponował wprowadzenie zmiany do treści projektu uchwały nr 21 i analogicznie do treści projektu uchwały nr 22. Propozycja zmiany do treści uchwały nr 21:
I. dotychczasowy §13 ust.3 Statutu Spółki - w brzmieniu : „3. W zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 50.000,00-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – upoważniony do reprezentowania Spółki jest każdy członek Zarządy samodzielnie.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
„3. Prezes Zarządu upoważniony jest do reprezentowania Spółki samodzielnie w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 1.500.000,00-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), pozostali członkowie Zarządu, jak również Prokurenci upoważnieni są do reprezentowania Spółki w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 300.000,00-zł (trzysta tysięcy złotych).” ;
II. dotychczasowy §19 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki - w brzmieniu : „8. Udzielanie Zarządowi zgody na:
a) tworzenie, przedstawicielstw lub innych placówek oraz tworzenie i uczestniczenie w spółkach,
b) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
c) obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu , zastawu rejestrowego bądź zastawu finansowego na jakimkolwiek składniku majątku Spółki,
d) obciążenie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki,
e) zbycie lub jakiekolwiek czynności prowadzące do zbycia całości lub części przedsiębiorstwa Spółki,
f) Zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100.00,00-zł (sto tysięcy złotych),
g) nabywanie, obciążanie i zbywanie akcji i udziałów w innych Spółkach,
h) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi,
i) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę działalności w nowych dziedzinach oraz decydowanie o zaprzestaniu przez Spółkę kontynuowania działalności w dotychczasowych dziedzinach,”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
„8. Udzielanie Zarządowi zgody na:
a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --
b) zaciąganie przez Prezesa Zarządu zobowiązań w kwocie powyżej 1.500.000,00-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), a przez pozostałych członków Zarządu i Prokurentów w kwocie powyżej 300.000,00-zł (trzysta tysięcy złotych),
c) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi w kwocie powyżej 500.000,00-zł (pięćset tysięcy złotych).”
Propozycja zmiany do treści uchwały nr 22 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej polegała na zamieszczeniu analogicznych zapisów w treści §16 Regulaminu Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 oraz pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksander Górny - Prezes Zarządu
