PCCEXOL (PCX): Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku - raport 31
Raport bieżący nr 31/2017
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynęło do Spółki pismo od PCC SE z siedzibą w Duisburgu ("Akcjonariusz"), reprezentującej ponad jedną dwudziestą część kapitału zakładowego (dalej: "Żądanie”), dotyczące żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku ("NWZ").
W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów:
1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Tym samym, zmodyfikowany zgodnie z Żądaniem porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje Żądanie, projekty uchwał oraz formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - z uwzględnieniem uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w ramach Żądania.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-12-19 | Mirosław Siwirski | Prezes Zarządu | |||
2017-12-19 | Rafał Zdon | Wiceprezes Zarządu | |||