BEST (BST): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza - raport 51

Raport bieżący nr 51/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej "Emitentem”), działając na podstawie art. 401 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, informuje niniejszym o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (zwanego dalej "ZWZ”) zwołanego na dzień 18 maja 2016 roku na godz. 9:00 polegającej na dodaniu do porządku obrad nowego punktu 14 o treści: "Zmiana wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”

Powyższa zmiana zostaje wprowadzona z uwagi na wniosek akcjonariusza Krzysztofa Borusowskiego złożony Zarządowi Emitenta w dniu 27 kwietnia 2016 roku, będącego ostatnim dniem do zgłaszania przez uprawnionych akcjonariuszy wniosków o uzupełnienie porządku obrad ZWZ. W wyznaczonym terminie żadne inne wnioski ze strony pozostałych uprawnionych akcjonariuszy nie wpłynęły. Treść wniosku wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Uwzględniając powyższe ostateczna treść porządku ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2015 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r., a także wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 r.

7. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z oceny:

a) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r.,

c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 r.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.;

c) oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

d) oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdań organów Spółki za 2015 r.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2015 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 r.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

14. Zmiana wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki obligacji emitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki.

16. Uchwała w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

17. Dyskusja na temat oczekiwań akcjonariuszy w związku z wejściem w życie Market Abuse Regulation.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Załączniki