NTCAPITAL (NTC): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 25 maja 2016 roku - raport 17
Raport bieżący nr 17/2016
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Invista S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 25 maja 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 14-18 z następującym porządkiem obrad.
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2015 roku”.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Invista SA w 2015 roku”.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Invista za 2015 rok”.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.
14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-04-28 | Jan Bazyl | Prezes Zarządu | |||