SFINKS (SFS): Żądanie akcjonariusza dotyczące zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i złożenie projektów uchwał - raport 15

Raport bieżący nr 15/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 31 maja 2013 r. Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Sfinks”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 06 czerwca 2013 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza – Pana Sylwestra Cacka ("Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 oraz art. 401§4 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r. poprzez uzupełnienie porządku obrad ZWZ o jeden nowy punkt o brzmieniu "zmiany i rozszerzenie składu Rady Nadzorczej”. Akcjonariusz przedstawił w tym zakresie projekty trzech uchwał uzasadniając proponowane zmiany wolą usprawnienia pracy Rady Nadzorczej Spółki oraz zapewnienia szerszej reprezentacji akcjonariuszy w jej pracach.

W związku z powyższym projekt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2012 roku.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.

10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.

14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany i rozszerzenia składy Rady Nadzorczej.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2013 r. uzupełnione o zaproponowane przez Akcjonariusza uchwały dotyczące wprowadzonego nowego punktu 17 porządku obrad "Podjęcie uchwał w sprawie zmiany i rozszerzenia składu Rady Nadzorczej.”

Załączniki