KNF: Trzy nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych

KNF zadecydowała o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych trzech nowych podmiotów:

- CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis - bitmaszyna.pl)

- Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis - bitmaszyna.pl)

- The Pacifica Group Limited (platforma inwestycyjna - www.thepacifica-group.com)

W pierwszych dwóch przypadkach wpisanie na listę wiąże się z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Toruniu. 

W przypadku trzeciego podmiotu wpisanie na listę wiąże się z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.       

Pełna treść listy ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne
***