Planowane połączenie Nordea BP SA

Temat: Planowane połączenie Nordea BP S.A. z LG Petro Bank S.A.

Zarząd LG Petro Bank S.A. z siedzibą w Łodzi informuje:

W dniu 14 stycznia 2003 r. do Sądu Rejonowego w Gdańsku z siedzibą

w Gdyni, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

został złożony plan połączenia Nordea Bank Polska S.A. z LG Petro

Bank S.A. z dnia 13.01.2003 r., sporządzony na podstawie art. 498

i art. 499 Kodeksu Spółek Handlowych.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Nordea BP S.A. spółki

LG Petro Bank S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1

Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego

majątku LG Petro Bank S.A. na Nordea BP S.A. w zamian za akcje,

które Nordea BP S.A. wyda akcjonariuszom LG Petro Bank S.A. W 

wyniku połączenia przestanie istnieć LG Petro Bank S.A., którego

majątek zostanie przeniesiony na Nordea BP S.A.

Podstawą połączenia są bilanse Nordea BP S.A. i LG Petro Bank S.A.

na dzień 10 grudnia 2002 roku.

Przeniesienie majątku LG Petro Bank S.A. nastąpi w dniu wpisania

połączenia do rejestru Nordea BP S.A.

Zarządy Banków podjęły uchwały, iż akcje Nordea BP S.A. zostaną

wydane akcjonariuszom LG Petro Bank S.A. w proporcji do

posiadanych przez nich akcji LG Petro Bank S.A., przy zastosowaniu

następującego stosunku wymiany akcji (dalej Parytet Wymiany): w 

zamian za każdą 1 (jedną) akcję LG Petro Bank S.A. - 0,75

(siedemdziesiąt pięć setnych) akcji Nordea BP S.A. według stanu

posiadania akcji LG Petro Bank S.A. w dniu, który zgodnie z 

regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

stanowić będzie dzień referencyjny (dalej Dzień Referencyjny).

Jeżeli po zastosowaniu powyższego Parytetu Wymiany w stosunku do

wszystkich akcji LG Petro Bank S.A. posiadanych przez danego

akcjonariusza LG Petro Bank S.A., takiemu akcjonariuszowi

przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby akcji

Nordea BP S.A., wówczas liczba wydawanych mu akcji Nordea BP S.A.

zostanie zaokrąglona wzwyż do pierwszej liczby całkowitej. Zarządy

Nordea BP S.A. oraz LG Petro Bank S.A. zwrócą się do walnych

zgromadzeń obu łączących się banków celem uzyskania upoważnienia

do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A.

dnia, który stanowić będzie Dzień Referencyjny zgodnie z 

obowiązującymi regulacjami Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych S.A.

Fuzja Nordea Bank Polska S.A. z LG Petro Bank S.A. jest

następstwem przejęcia przez Nordea Bank Sweden AB (publ)

większościowego pakietu akcji LG Petro Bank S.A. od koreańskiej

grupy kapitałowej LG, oraz nabycia pozostałych akcji w wyniku

ogłoszonego publicznego wezwania.

Na obecnym etapie realizowana jest strategia rozwoju zakładająca,

iż w ciągu 5 lat Nordea BP S.A. znajdzie się w gronie czołowych

banków detalicznych w Polsce. Fuzja obu Banków będzie korzystna

dla obecnych i przyszłych klientów. Dzięki połączonej sieci

placówek nowy bank będzie mógł obsługiwać klientów na terenie

całego kraju.

Ę Charakterystyka łączących się Spółek

LG Petro Bank S.A. - spółka przejmowana

LG Petro Bank S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 34/36

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034465 o kapitale zakładowym

w wysokości 111.282.495 złotych.

Większościowym akcjonariuszem LG Petro Bank S.A. jest Nordea Bank

Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, która na dzień

uzgodnienia Planu Połączenia posiada 22.173.652 akcje LG Petro

Bank S.A., co stanowi 99,63% udziału w kapitale zakładowym oraz w 

głosach na Walnym Zgromadzeniu LG Petro Bank S.A.

Przedmiot działalności Banku określają § 4, § 5 i § 6 Statutu Banku:

§ 4

Celem Banku jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie

kredytów i pożyczek pieniężnych, prowadzenie rozliczeń osób

prawnych i fizycznych oraz administrowanie funduszami na zlecenie,

w szczególności finansowe wspieranie inicjatyw zmierzających do

utworzenia nowych struktur i rozwoju już istniejących podmiotów

gospodarczych we wszystkich sektorach własności w handlu,

przemyśle, budownictwie i transporcie.

§ 5

Bank wykonuje następujące czynności bankowe:

1/ przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z 

nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych

wkładów,

2/ prowadzenie innych rachunków bankowych,

3/ udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,

4/ udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,

5/ emitowanie bankowych papierów wartościowych,

6/ przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

7/ operacje czekowe i wekslowe, oraz operacje, których przedmiotem

są warranty,

8/ wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich

użyciu,

9/ dokonywanie terminowych operacji finansowych,

10/ nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

11/ przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz

udostępnianie skrytek sejfowych,

12/ wykonywanie czynności obrotu dewizowego i związanych z nimi

rozliczeń

- w granicach upoważnienia wydanego przez Prezesa Narodowego Banku

Polskiego,

13/ wykonywanie czynności zlecanych, związanych z emisją papierów

wartościowych,

14/ wykonywanie na zlecenie innych banków krajowych i 

zagranicznych określonych czynności bankowych należących do

zakresu działania banków zlecających,

§ 6

Poza czynnościami, o których mowa w § 5 Bank może:

1/ obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej

osoby prawnej lub jednostki uczestnictwa w funduszach

powierniczych przy zachowaniu warunków wynikających

z odrębnych przepisów,

2/ zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,

3/ dokonywać obrotu papierami wartościowymi,

4/ dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany

wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że Bank jest

obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od

daty nabycia,

5/ nabywać i zbywać nieruchomości oraz wierzytelności

zabezpieczone hipoteką, z tym ,że środki finansowe wydatkowane na

tak określone cele nie mogą przekroczyć limitu określonego w 

Prawie bankowym

6/ świadczyć usługi konsultacyjno - doradcze w sprawach finansowych,

7/ tworzyć spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie,

8/ prowadzić działalność maklerską w zakresie i na zasadach

określonych w odrębnych przepisach,

9/ prowadzić działalność lokacyjno - depozytową na rynku

międzybankowym,

10/ prowadzić działalność leasingową,

11/ prowadzić działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Nordea BP S.A. - spółka przejmująca

Nordea BP S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kieleckiej 2 wpisana

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000021828 o kapitale zakładowym w wysokości

84.626.665 złotych.

Większościowym akcjonariuszem Nordea BP S.A. jest Nordea Bank

Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, która na dzień

uzgodnienia Planu Połączenia posiada 16.433.252 akcji Nordea BP

S.A., co stanowi 97,09% udziału w kapitale zakładowym oraz 97,01%

udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Nordea BP S.A.

Przedmiot działalności Banku określa §5 i §6 Statutu Banku:

§ 5

1. Bank prowadzi uniwersalną obsługę bankową wszelkich podmiotów,

zarówno prowadzących jak i nie prowadzących działalności

gospodarczej oraz osób fizycznych.

2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją

Działalności jest: - Pozostała działalność bankowa (65.12.A).

§ 6

1. Bank wykonuje następujące czynności bankowe:

1) Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z 

nadejściem oznaczonego terminu.

2) Prowadzenie rachunków bankowych.

3) Udzielanie kredytów i pożyczek.

4) Udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń.

5) Emitowanie bankowych papierów wartościowych.

6) Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych.

7) Czynności obrotu dewizowego.

8) Wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności

bankowych należących do zakresu działania tych banków w granicach

statutowych uprawnień Banku.

9) Dokonywanie operacji czekowych i wekslowych.

10) Wydawanie kart płatniczych i wykonywanie operacji przy ich

użyciu.

11) Dokonywanie terminowych operacji finansowych.

12) Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych.

13) Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz

udostępnianie skrytek sejfowych.

14) Wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów

wartościowych.

2. Do innych czynności objętych zakresem działalności Banku należą

również:

1) Współpraca z bankami krajowymi i zagranicznymi jak również

innymi instytucjami finansowymi w przedmiocie działalności Banku.

2) Obsługa bankowa przedsięwzięć o charakterze komunalnym.

3) Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności

zabezpieczonych hipoteką.

4) Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych.

5) Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi.

6) Dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany

wierzytelności na składniki majątku dłużnika.

7) Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach

finansowych.

8) Jeżeli przepis szczególny nakłada obowiązek uzyskania

wymaganych zezwoleń wykonywanie czynności wskazanych w ust. 1 i 2

może mieć miejsce dopiero po ich uzyskaniu.