Większe transakcje
Projekt zmiany tzw. ustawy o praniu pieniędzy zakłada podniesienie wartości obowiązkowo rejestrowanych transakcji z 10 do 15 tys. euro. Nowelizacja, wnioskowana przez rząd, trafiła pod obrady Komisji Finansów Publicznych.
Komisja Finansów Publicznych skierowała do podkomisji projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Zmiany mają m.in. na celu dostosowanie systemu kontroli przepływu dużych środków finansowych do rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie skutecznego odcięcia terrorystów i organizacji terrorystycznych od finansowania ich działalności.
Poza tym nowelizacja ma za zadanie doprecyzowanie przepisów. 9-miesięczny okres funkcjonowania tej ustawy pokazał szereg jej ułomności - powiedział na posiedzeniu Komisji Jacek Uczkiewicz, Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Zmiany obejmują przede wszystkim podniesienie minimalnej wartości transakcji, o której będą musiały instytucje zobowiązane informować Inspektora z 10 tys. do 15 tys. euro (poprzednia nowelizacja przesunęła termin wprowadzenia obowiązkowej rejestracji dużych transakcji z 1 lipca 2002 o dwa lata). Poza tym z grupy instytucji zobowiązanych do przekazywania takich informacji wyłączono pośredników ubezpieczeniowych jako dokonujących transakcji wyłącznie w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych.
Do istotnych proponowanych zmian należy też wprowadzenie prawa Inspektora do zablokowania konta bankowego (obecnie GIIF ma prawo do wstrzymania transakcji). Projekt nowelizacji stwarza też możliwość wykorzystania uprawnień organów kontroli skarbowej i podatkowej w celu zbadania źródeł pochodzenia podejrzanych wartości majątkowych.
