Zarząd Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie informuje, że w dniu 15 marca 2001 r. otrzymał list od głównego akcjonariusza PBK, Banku Austria AG (zwanego dalej "Bankiem Austria"), przedstawiający propozycję połączenia PBK z Bankiem Przemysłowo-Handlowym S.A. (zwanym dalej "BPH"), którego głównym akcjonariuszem jest Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (zwany dalej "HVB"). We wspomnianym liście Bank Austria przypomniał, że w wyniku niedawnego przejęcia Banku Austria przez HVB, PBK i BPH znalazły się w jednej grupie kapitałowej. W związku z tym Bank Austria oraz HVB, jako główni akcjonariusze PBK i BPH uznali, że ich połączenie w jedną spółkę byłoby korzystne dla obu banków. Bank Austria wyraził zarazem przekonanie, że głównym celem połączenia PBK i BPH winno być ekonomiczne, finansowe i prawne usprawnienie i zharmonizowanie działalności obu banków, zmierzające do zagwarantowania silnej i konkurencyjnej pozycji połączonego banku w świetle postępującej konsolidacji sektora bankowego w Polsce.
We wspomnianym liście, Bank Austria poinformował Zarząd PBK, iż po przeprowadzeniu konsultacji z HVB, uznał, że najkorzystniejszą metodą integracji działalności PBK i BPH byłoby ich połączenie przeprowadzone w ten sposób, że BPH wyemitowałby akcje dla akcjonariuszy PBK w zamian za przeniesienie całego majątku PBK na BPH. Akcje BPH wyemitowane w związku z połączeniem byłyby notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym, Bank Austria zwrócił się do Zarządu PBK z prośbą o przedyskutowanie i rozważenie propozycji połączenia, a w razie jej akceptacji, o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do realizacji połączenia w zaproponowany sposób.
