Uchwały podjęte na NWZA
W trzecim kwartale PKN Orlen osiągnął dobre wyniki finansowe, znacznie przekraczające oczekiwania analityków.
Zarząd Elektromontaż-Warszawa S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 listopada 2002 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonuje następujących zmian w statucie spółki:
Dotychczasowa treść § 18 ust. 1 skreśla się.
§18 ust. 1 otrzymuje brzmienie : " Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji"
Dotychczasową treść § 18 ust. 3 skreśla się .
§ 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie : "Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu"
Dotychczasową treść § 20 skreśla się.
§ 20 otrzymuje brzmienie : " Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki , po zaakceptowaniu kandydatów przez Radę Nadzorczą. Nadto , do załatwienia spraw określonego rodzaju lub określonych spraw, Zarząd Spółki może udzielić pełnomocnictw":
Dotychczasową treść § 21 skreśla się.
§ 21 otrzymuje brzmienie : " Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są :
1) dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie
2) członek Zarządu i prokurent - działający łącznie
3) dwaj prokurenci - działający łącznie
Dotyczczsową treść § 23 ust. 1 skreśla się :
§ 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie : " Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji"
W § 27 ust. 2 dodaje się punkt 10 w brzmieniu : " akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki"
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ustala jednolity tekst zmienionego statutu spółki sporządzony z uwzględnieniem jednolitej numeracji :
STATUT
Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna
Założycielami Spółki są:
1. Skarb Państwa,
2. "Mostostal Export" S.A. z siedzibą w Warszawie.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Firma Spółki brzmi : Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy : Elektromontaż - Warszawa S.A.
§2
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
Spółka powstaje w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Montażowego"Elektromontaż" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§4
Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.
§5
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
§6
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§7
Przedmiotem działania Spółki jest :
1. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej z wyjątkiem działalności usługowej (31.20.A PKD )
2. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (31.20.B PKD)
3. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (31.62.A PKD)
4. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich (45.12.Z PKD)
5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (45.21. A PKD)
6. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (45.21.C PKD)
7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (45.21.D PKD)
8. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (45.21.F PKD)
9. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (45.25.E PKD)
10. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (45.31. A PKD)
11. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (45.31.B PKD)
12. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (45.31.D PKD)
13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34. Z PKD)
14. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (45.50. Z PKD)
15. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20. A PKD)
16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (51.18. Z PKD)
17. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo - telewizyjnych (51.43. Z PKD)
18. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (51.65. Z PKD)
19. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (51.70. B PKD)
20. Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (52.48. G PKD)
21. Pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych (55.22. Z PKD)
22. Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23. Z. PKD)
23. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnym (60.24.B PKD)
24. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24. C PKD)
25. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12. C PKD)
26. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11. Z PKD)
27. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20. Z PKD)
28. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (70.32. A PKD)
29. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (70.32. B PKD)
30. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32. Z PKD)
31. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10. G PKD)
32. Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15. Z PKD)
33. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20. A PKD)
§8
Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą, w szczególności Spółka może otwierać oddziały, zakłady i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą.
§9
Spółka może być udziałowcem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych oraz może uczestniczyć w krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.
III. KAPITAŁ WŁASNY
§10
l. Kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
2. Akcje spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi.
3. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.585.250 zł ( osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ) i dzieli się na 8.585.250 ( osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji po l,- (jeden ) złoty każda.
4. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi przy czym 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy ) akcji oznaczonych numerami od l (jeden ) do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy ) jest akcjami na okaziciela serii AA , 675 000 ( sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji oznaczonych numerami od 450.001 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden ) do 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy ) jest akcjami na okaziciela serii AB, 3.375.000 ( trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji o numerach od 1.125.001 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy jeden ) do numeru 4.500.000 ( cztery miliony pięćset tysięcy ) jest akcjami na okaziciela serii AC, 2.415.500 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset ) jest akcjami na okaziciela serii B, 1.669.750 ( jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt )jest akcjami na okaziciela serii C.
5.1 . Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę ( umorzenie dobrowolne ).
5.2. Szczegółowe warunki umorzenia akcji, w szczególności kwotę , która ma być akcjonariuszowi wypłacona w wyniku umorzenia akcji, ilość akcji przewidzianych do umorzenia , ustali Walne Zgromadzenie.
5. 3. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
§11
Spółka tworzy ponadto fundusze: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz nagród, fundusz ryzyka handlowego.
§12
W przypadku dopuszczenia akcji do publicznego obrotu uprawniony podmiot wydaje akcjonariuszom świadectwo depozytowe stanowiące dowód, że osoba w nim określona jest właścicielem akcji na okaziciela znajdujących się w depozycie.
§13
Zysk Spółki pomniejszony o należne obciążenia publicznoprawne stanowi zysk do podziału /zysk roczny/.
§14
1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na :
a. odpis na kapitał zapasowy
b. odpis na kapitał rezerwowy
c. odpis na fundusze
d. dywidendy
e. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Termin dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki.
§15
Szczegółowe zasady dysponowania funduszami określają regulaminy funduszów uchwalone przez Zarząd Spółki.
§16
l. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
IV. WŁADZE SPÓŁKI.
§17
Władzami Spółki są :
A. Zarząd Spółki.
B. Rada Nadzorcza.
C. Walne Zgromadzenie
A. ZARZĄD SPÓŁKI.
§18
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji .
§19
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§20
Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki po zaakceptowaniu kandydatów przez Radę Nadzorczą. Nadto do załatwienia spraw określonego rodzaju lub określonych spraw , Zarząd Spółki może udzielić pełnomocnictw.
§21
Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
2. dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie
3. członek Zarządu i prokurent - działający łącznie
4. dwaj prokurenci - działający łącznie
§22
Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
Przedstawiciel Rady Nadzorczej dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
B. RADA NADZORCZA
§23
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek rezygnacji lub innych przyczyn losowych. Rada Nadzorcza może wybrać w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w ten sposób członek Rady Nadzorczej musi być przedstawiony do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§24
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady .
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej odbywa się niezwłocznie po jej wybraniu.
3. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, a w szczególności działania na szkodę Spółki lub kolejnej trzykrotnej nieobecności na posiedzeniu Rady, członek Rady Nadzorczej może być jej uchwałą zawieszony w czynnościach do czasu odwołania przez Walne Zgromadzenie. Zawieszony w czynnościach członek Rady Nadzorczej nie ma prawa do udziału w posiedzeniach Rady i głosowania.
§25
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku .
§26
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady .
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, z tym że w przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Regulamin Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie .
§27
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2 Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy :
1/ badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt l i 2,
4/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
5/ delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków , czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
6/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
7/ ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
8/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
9/ zgoda na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
10/ akceptowanie kandydatów na prokurentów Spólki.
§28
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwała Rada Nadzorcza.
C. WALNE ZGROMADZENIE
§29
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne .
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego .
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej .
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :
1/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie.
2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 .
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy zawczasu złożyć pisemnie na ręce Zarządu.
§30
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
§31
1. Do Walnego Zgromadzenia należy :
1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
3/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy,
4/ podjęcie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu nadzoru,
5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
6/ decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
7/ decydowanie w sprawie emisji obligacji,
8/ wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej wskutek rezygnacji lub z przyczyn losowych Rada Nadzorcza może sama wybrać w to miejsce nowego członka Rady,
9/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
10/ zmiana przedmiotu działalności Spółki,
11/ zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
12/ uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
13/ ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
14/ podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w kodeksie spółek handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd.
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji jeżeli będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
§32
Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
Wnioski zgłoszone przez akcjonariuszy powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
§33
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień kodeksu spółek handlowych lub statutu wynika co innego.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§34
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki
§35
1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B.
2. Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.
Uchwała Nr 3
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Regulamin Rady Nadzorczej Elektromontaż - Warszawa S.A.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Rada Nadzorcza działa na podstawie :
1. Statutu Spółki
2. Uchwał Walnego Zgromadzenia
3. Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Niniejszego Regulaminu
Rozdział II
Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej
§2
1. Rada Nadzorcza składa się z liczby od 5 do 7 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa l rok.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
5. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa łącznie i osobiście.
7. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybieram do Rady Nadzorczej następnej kadencji
8. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, a w szczególności działania na szkodę Spółki lub kolejnej trzykrotnej nieobecności na posiedzeniu Rady, członek Rady Nadzorczej może być jej uchwałą zawieszony w czynnościach do czasu odwołania przez Walne Zgromadzenie. Zawieszony w czynnościach członek Rady Nadzorczej nie ma prawa do udziału w posiedzeniach Rady i głosowania.
9. W przypadku gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek rezygnacji lub innych przyczyn losowych Rada Nadzorcza może wybrać w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w ten sposób nowy członek Rady Nadzorczej musi być przedstawiony do Akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Rozdział III
Zakres kompetencji Rady Nadzorczej
§3
Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
1. bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2. bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
3. analizuje i opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze Spółki,
4. powołuje i odwołuje członków Zarządu,
5. zawiera umowy z Zarządem Spółki,
6. ustala wynagrodzenia członków Zarządu oraz zasady ich premiowania,
7. wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
8. opiniuje projekty zmian Statutu Spółki i wewnętrzne akty prawne, istotne dla działalności Spółki,
9. opiniuje w zakresie innych spraw przedkładanych przez Zarząd lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego oraz rozstrzyga we wszystkich sprawach które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Spółki,
10. ma prawo zawieszania Zarządu z ważnych powodów, delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu,
11. zatwierdza regulamin Zarządu Spółki.,
12. wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
13. akceptuje kandydatów na prokurentów Spółki.
§4
Rada Nadzorcza zobowiązana jest do :
1. składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania ze swej działalności,
2. składania wniosków na Walne Zgromadzenie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,
3. opiniowania propozycji podziału zysku lub pokrycia strat,
4. nadzoru nad wykonywaniem uchwał Walnego Zgromadzenia.
§5
W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę.
§6
1. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie określonym w statucie Spółki
2. Rada Nadzorcza może wystąpić z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie 14 dni od zgłoszenia odpowiedniego wniosku, prawo do zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące. Zwołuje je Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w pkt. 3., Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki.
Rozdział IV
Tryb zwoływania i przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej
§7
1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym.
2. W przypadkach nagłych. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.
3. W zawiadomieniach o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad. W miarę możliwości, wraz z zawiadomieniem, powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
§8
1. Porządek obrad powinien zawierać, poza sprawami do rozpatrzenia lub zatwierdzenia, dla których zostało zwołane posiedzenie, przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
2. Na posiedzeniach Rady powinny być w zasadzie rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
3. Sprawy wniesione pod obrady w czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w tym przypadku, jeśli nagłość wniosku zostanie uchwalona jednogłośnie przez członków Rady biorących udział w danym posiedzeniu.
4. Wniosek, którego nagłość nie została uchwalona podczas danego posiedzenia, powinien być objęty porządkiem obrad najbliższego posiedzenia Rady.
§9
Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady - posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady.
§10
1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli obecna jest co najmniej połowa członków a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
3. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności głos wiceprzewodniczącego.
4. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się w trybie jawnym, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny tryb głosowania.
5. Dla załatwienia spraw nagłych dopuszcza się możliwość podejmowania decyzji i uchwał w trybie obiegowym, tj. na podstawie pisemnego głosowania przez członków Rady Nadzorczej. Głosowane w w/w trybie uchwały zostaną włączone do protokółu następnego posiedzenia Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. W ten sposób podjęte uchwały są tylko wtedy ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w głosowaniu i wypowiedzą się na piśmie.
§11
1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który powinien zawierać :
a. datę posiedzenia,
b. imienną listę członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
c. porządek obrad posiedzenia,
d. wyniki głosowania oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Rady,
2. Protokóły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane w danym roku kalendarzowym i ewidencjonowane w repertorium, grupowane są w oddzielny Zbiór Uchwał Rady. Odpisy uchwał i postanowień doręczane są w ciągu 5 dni od daty ich podjęcia Zarządowi Spółki.
Rozdział V
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
§12
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pracę i działanie w ramach Rady wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.
Rozdział VI
Środki finansowe przeznaczone na działalność Rady Nadzorczej
§13
Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest w ciężar kosztów Spółki.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§14
Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.
§15
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchyla Uchwałę Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Regulamin Rady Nadzorczej podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 maja 2001 roku.
Uchwała Nr 4
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszu odwołuje Pana Wojciecha Stelmacha z funkcji członka Rady Nadzorczej Elektromontaż - Warszawa S.A.
2. Nadzwyczajne walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Wybiera Panią Zofię Szwed na członka Rady Nadzorczej Elektromontaż- Warszawa S.A kadencji 2002 - 2007.
