Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.05.2001, których treść różni się od podanej w raporcie bieżącym nr 7/2001.
Uchwała w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki oznaczona w projektach numerem 7 nie została podjęta.
Uchwala nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24.05.2001 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwal i Wniosków.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spólek handlowych uchwala co nastepuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej w Ostrowie Wielkopolskim uchyla tajnosc glosowania w sprawie dotyczacej wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwal i Wniosków.
§ 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
..................................................
Przewodniczacy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwala nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24.05.2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki oraz rocznego sprawozdania finansowego Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej za 2000 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 18 pkt.1 Statutu Spólki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki oraz rocznego sprawozdania finansowego Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej za 2000 r. uchwala co nastepuje:
§ 1
Zatwierdzic:
1. Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej za 2000 rok.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej za 2000 rok.
§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
..................................................
Przewodniczacy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwala nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24.05.2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Rady Nadzorczej Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej za rok 2000.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 18 pkt.1 Statutu Spólki, po rozpatrzeniu sprawozdania z dzialalnosci Rady Nadzorczej Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej za rok 2000 uchwala co nastepuje:
§ 1
Zatwierdzic sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej za rok 2000.
§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
..................................................
Przewodniczacy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwala nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24.05.2001 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium czlonkom Zarzadu Spólki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.393 pkt.1 kodeksu spólek handlowych, uchwala co nastepuje:
§ 1
Udzielic absolutorium z wykonania obowiazków w 2000 roku:
1/ Janowi Grzeskowiakowi - Prezesowi Zarzadu - 803.133 glosami za, glosów przeciw oraz glosów wstrzymujacych sie nie bylo,
2/ Andrzejowi Grzeskowi - Czlonkowi Zarzadu - 803.133 glosami za, glosów przeciw oraz glosów wstrzymujacych sie nie bylo,
3/ Miroslawie Szóstak - Czlonkowi Zarzadu - 803.133 glosami za, glosów przeciw oraz glosów wstrzymujacych sie nie bylo.
§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
..................................................
Przewodniczacy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwala nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24.05.2001 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium czlonkom Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt.1 kodeksu spólek handlowych, uchwala co nastepuje:
§ 1
Udzielic absolutorium z wykonania obowiazków w 2000 roku:
1/ Marianowi Kupijajowi - Prezesowi Rady Nadzorczej - 803.133 glosami za, glosów przeciw oraz glosów wstrzymujacych sie nie bylo,
2/ Leonardowi Madeyskiemu - Wiceprezesowi Rady Nadzorczej - 803.133 glosami za, glosów przeciw oraz glosów wstrzymujacych sie nie bylo,
3/ Kazimierzowi Sójce - Sekretarzowi Rady Nadzorczej - 803.133 glosami za, glosów przeciw oraz glosów wstrzymujacych sie nie bylo,
4/ Romanowi Czaji - Czlonkowi Rady Nadzorczej - 803.133 glosami za, glosów przeciw oraz glosów wstrzymujacych sie nie bylo,
5/ Jackowi Nasiadkowi - Czlonkowi Rady Nadzorczej - 803.133 glosami za, glosów przeciw oraz glosów wstrzymujacych sie nie bylo,
6/Torbjörnowi Wahlborgowi - Czlonkowi Rady Nadzorczej - 613.112 glosami za, przy 190.021 glosach wstrzymujacych sie, glosów przeciw nie bylo.
§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
..................................................
Przewodniczacy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwala nr 6
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24.05.2001 roku
w sprawie: podzialu zysku za rok 2000.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 18 pkt.6 Statutu Spólki oraz art. 348 §3 kodeksu spólek handlowych uchwala co nastepuje:
§ 1
Ustalony zysk netto za rok 2000 w kwocie 2.014.041,98 zl dzieli sie nastepujaco:
1. Dywidenda dla akcjonariuszy 408.710,00 zl
2. Podwyzszenie kapitalu zapasowego 1.605.331,98 zl
Razem: ..........................................................................2.014.041,98 zl
§ 2
1. Ustala sie dywidende na 1 akcje w wysokosci 0,50 zl.
2. Prawo do dywidendy ustalonej w wyniku podzialu zysku za rok 2000 powstaje z dniem 12.06.2001 roku.
3. Termin wyplaty dywidendy ustala sie na dzien 02.07.2001 roku.
§ 3
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Spólki Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej.
§ 4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
..................................................
Przewodniczacy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwala nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24.05.2001 roku
w sprawie: wynagrodzenia Zarzadu Spólki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §18 pkt.13 Statutu Spólki uchwala co nastepuje:
§1
Na podstawie Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujacych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306) czlonkom Zarzadu przysluguje:
1.Prezesowi Zarzadu - wynagrodzenie miesieczne w wysokosci 100 % trzykrotnego przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyplat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogloszonego przez Prezesa GUS,
2.pozostalym czlonkom Zarzadu - wynagrodzenie miesieczne w wysokosci 80 % trzykrotnego przecietnego miesiecznego wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 1,
3.nagroda roczna w wysokosci nie przekraczajacej trzykrotnosci przecietnego wynagrodzenia miesiecznego otrzymanego Prezesa Zarzadu w roku poprzedzajacym przyznanie nagrody; nagrode roczna, w trybie i na zasadach okreslonych w cytowanej we wstepie ustawie przyznaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
4.swiadczenia dodatkowe, przyznane przez wlasciwy organ Spólki, z tytulu zatrudnienia w wysokosci nie przekraczajacej dwunastokrotnosci przecietnego miesiecznego wynagrodzenia przyjetego dla ustalenia wynagrodzenia miesiecznego kazdego z czlonków Zarzadu Spólki, zgodnie z wykazem i w trybie okreslonym w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrów.
§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
................................................
Przewodniczacy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwala nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24.05.2001 roku
w sprawie: nagrody rocznej dla Prezesa Zarzadu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujacych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306), uchwala co nastepuje:
§1
Przyznaje sie nagrode roczna dla Prezesa Zarzadu w wysokosci trzykrotnego przecietnego wynagrodzenia miesiecznego otrzymanego w roku poprzedzajacym przyznanie nagrody.
§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
................................................
Przewodniczacy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwala nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24.05.2001 roku
w sprawie: zmiany skladu osobowego Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 20 ust.1 Statutu Spólki uchwala co nastepuje:
§1
W zwiazku ze zlozeniem rezygnacji odwoluje sie z funkcji czlonka Rady Nadzorczej pana Torbjörna Wahlborga 803.133 glosami za, glosów przeciw oraz glosów wstrzymujacych sie nie bylo.
§2
Powoluje sie na czlonka Rady Nadzorczej, na obecna kadencje pana Tomasza Wróblewicza - 803.133 glosami za, glosów przeciw oraz glosów wstrzymujacych sie nie bylo.
§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
................................................
Przewodniczacy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwala nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24.05.2001 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spólki oraz przyjecia jednolitego tekstu Statutu Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej w Ostrowie Wielkopolskim.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 18 pkt.2 Statutu Spólki, uchwala co nastepuje:
§ 1
W Statucie Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego wprowadza sie nastepujace zmiany:
1. § 4 w brzmieniu:
"Spólka dziala na podstawie Statutu, Kodeksu Handlowego i innych przepisów prawa obowiazujacych spólki akcyjne."
otrzymuje brzmienie:
"Spólka dziala na podstawie Statutu, Kodeksu spólek handlowych i innych przepisów prawa obowiazujacych spólki akcyjne."
2.Tytul rozdzialu II w brzmieniu:
"Przedmiot przedsiebiorstwa Spólki"
otrzymuje brzmienie:
"Przedmiot dzialalnosci Spólki"
3. § 7 w brzmieniu:
"Przedmiotem dzialania spólki jest:
1.Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców w zakresie zaopatrzenia w energie cieplna poprzez zakup, produkcje i sprzedaz energii cieplnej.
2.Produkcja i sprzedaz energii elektrycznej.
3.Dzialalnosc handlowa w zakresie handlu wyrobami przemyslu paliwowo-energetycznego.
4.Dzialalnosc uslugowa w zakresie zwiazanym z przedmiotem dzialania Spólki.
5.Inna dzialalnosc ukierunkowana na utrzymanie i rozwój instalacji zwiazanych z cieplownictwem."
otrzymuje brzmienie:
" Przedmiotem dzialania spólki jest:
1.Produkcja ciepla (E-40.30.A)
2.Dystrybucja ciepla (E- 40.30.B)
3.Wytwarzanie energii elektrycznej (E- 40.10.A)
4.Dystrybucja energii elektrycznej (E - 40.10.C)
5.Pobór i uzdatnianie wody, z wyjatkiem dzialalnosci uslugowej (E - 41.00 A)
6.Wykonywanie wykopów i wiercen geologiczno - inzynierskich (F- 45.12 Z)
7.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociagów, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych - przesylowych (F-45.21.C)
8.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociagów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (F- 45.21.D)
9.Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (F- 45.31.A )
10.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (F-45.32.Z)
11.Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (F-45.33.A )
12.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (F-45.33.B)
13.Sprzedaz hurtowa artykulów metalowych oraz sprzetu i dodatkowego wyposazenia hydraulicznego i grzejnego (G-51.54.Z)
14.Sprzedaz hurtowa odpadów i zlomu (G- 51.57.Z)
15.Dzialalnosc w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (K - 74.20.A)
16. Unieszkodliwianie odpadów (O - 90.00 B)"
4.§ 8 w brzmieniu:
"1.Kapital akcyjny wynosi 8.174.200,00 zl.
2.Kapital akcyjny dzieli sie na 817.420 akcji po 10 zl (dziesiec zlotych) kazda i jest pokryty wkladami pienieznymi i niepienieznymi."
otrzymuje brzmienie:
"1.Kapital zakladowy wynosi 8.174.200,00 zl.
2.Kapital zakladowy dzieli sie na 817.420 akcji o wartosci nominalnej 10 zl (dziesiec zlotych) kazda, w tym:
128110 akcji zwyklych na okaziciela serii A
559020 akcji zwyklych na okaziciela serii B
50000 akcji zwyklych na okaziciela serii C
78420 akcji zwyklych na okaziciela serii D
1870 akcji zwyklych na okaziciela serii E"
5.§ 9 w brzmieniu:
"Akcje Spólki sa akcjami na okaziciela i akcjami imiennymi-aportowymi, które po czasie przewidzianym w art. 347 kodeksu handlowego zostana zamienione na akcje na okaziciela."
otrzymuje brzmienie:
"Akcje Spólki sa akcjami na okaziciela"
6.§ 10 w brzmieniu:
"Pracownikom Spólki zostana udostepnione nieodplatnie akcje zgodnie z ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych."
otrzymuje brzmienie:
"Akcje Spólki moga byc umarzane uchwala Walnego Zgromadzenia w drodze ich nabycia przez Spólke za zgoda akcjonariusza (umorzenie dobrowolne)".
7.§ 13 ust.1 w brzmieniu:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzad w ciagu pieciu miesiecy od zakonczenia roku obrachunkowego."
otrzymuje brzmienie:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzad w ciagu szesciu miesiecy od zakonczenia roku obrachunkowego".
8.§ 15 ust.1 w brzmieniu:
"Uchwaly Walnego Zgromadzenia zapadaja bezwzgledna wiekszoscia oddanych, waznych glosów, chyba, ze Statut Spólki lub Kodeks Handlowy wymagaja wiekszosci kwalifikowanej."
otrzymuje brzmienie;
"Uchwaly Walnego Zgromadzenia zapadaja bezwzgledna wiekszoscia oddanych, waznych glosów, chyba, ze Statut Spólki lub Kodeks spólek handlowych wymagaja wiekszosci kwalifikowanej."
9.§ 18 w brzmieniu:
"Uchwaly Walnego Zgromadzenia wymagaja:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegly i kwitowania wladz Spólki z wykonania przez nie obowiazków;
2) zmiana Statutu Spólki;
3) polaczenie, podzial, przeksztalcenie oraz utworzenie nowej Spólki jednoosobowej;
4) likwidacja Spólki i wybór likwidatorów;
5) przyjecie programu dzialania;
6) podzial zysków lub pokrycie strat;
7) kwitowanie Wladz Spólki z wykonania przez nie obowiazków;
8) podwyzszenie lub obnizenie kapitalu Spólki;
9) emisja obligacji;
10) tworzenie i rozwiazywanie funduszy
11) wyrazanie zgody na nabycie dla Spólki nieruchomosci lub urzadzen sluzacych do trwalego uzytku za cene przewyzszajaca 1/5 kapitalu akcyjnego;
12) wszystkie postanowienia dotyczace roszczen o naprawe szkody wyrzadzonej przy zawiazywaniu Spólki lub sprawowaniu zarzadu lub nadzoru;
13) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej i Zarzadu;
14) zatwierdzenie na wniosek Rady Nadzorczej regulaminów funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej"
otrzymuje brzmienie:
"Uchwaly Walnego Zgromadzenia wymagaja:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarzadu z dzialalnosci spólki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium czlonkom organów spólki z wykonania przez nich obowiazków,
2) zmiana Statutu Spólki;
3) polaczenie, podzial, przeksztalcenie oraz utworzenie nowej Spólki jednoosobowej;
4) likwidacja Spólki i wybór likwidatorów;
5) przyjecie programu dzialania;
6) podzial zysków lub pokrycie strat;
7) podwyzszenie lub obnizenie kapitalu Spólki;
8) emisja obligacji;
9) tworzenie i rozwiazywanie funduszy
10) wszystkie postanowienia dotyczace roszczen o naprawe szkody wyrzadzonej przy zawiazywaniu Spólki lub sprawowaniu zarzadu lub nadzoru;
11) ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarzadu
12) zatwierdzenie na wniosek Rady Nadzorczej regulaminów funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
13) wyrazanie zgody na zaciaganie przez spólke jednorazowych zobowiazan powyzej wartosci kapitalu zakladowego "
10.§ 21 w brzmieniu:
"1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa
2.Prezes Rady Nadzorczej zwoluje posiedzenie Rady i przewodniczy obradom.
3.Rada Nadzorcza moze odwolac Prezesa i Wiceprezesa, gdy uzna to za stosowne."
otrzymuje brzmienie:
"1Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczacego, Wiceprzewodniczacego oraz Sekretarza..
2.Przewodniczacy Rady Nadzorczej zwoluje posiedzenie Rady i przewodniczy obradom.
3.Rada Nadzorcza moze odwolac Przewodniczacego, Wiceprzewodniczacego oraz Sekretarza gdy uzna to za stosowne."
11.§ 22 w brzmieniu:
"1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartal.
2.Prezes lub Wiceprezes Rady Nadzorczej maja obowiazek zwolac posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarzadu Spólki lub co najmniej 1/3 czlonków Rady."
otrzymuje brzmienie:
"1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartal
2.Przewodniczacy lub Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej maja obowiazek zwolac posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarzadu Spólki lub czlonka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyc sie w ciagu 2 tygodni od chwili zlozenia wniosku
3.Jezeli Przewodniczacy lub Wiceprzewodniczacy nie zwola posiedzenia zgodnie z ust. 2 wnioskodawca moze je zwolac samodzielnie podajac date, miejsce i proponowany porzadek obrad."
12.§ 23 ust.3 w brzmieniu:
"W przypadku równego podzialu glosów decyduje glos Prezesa Rady Nadzorczej"
otrzymuje brzmienie:
"W przypadku równego podzialu glosów decyduje glos Przewodniczacego Rady Nadzorczej"
13.§ 25 ust.2 w brzmieniu:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy:
a)badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat lub wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania;
b)badanie sprawozdania Zarzadu Spólki oraz wniosków Zarzadu co do podzialu zysków lub pokrycia strat;;
c)opiniowanie programu dzialania i innych spraw zwiazanych z organizacja i funkcjonowaniem przedsiebiorstwa Spólki;
d)skladanie sprawozdan ze swej dzialalnosci Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
e)wyrazenie zgody na dokonanie przez Spólke darowizny, nabycia lub zbycia przez Spólke udzialów lub akcji w innej Spólce oraz zawarcie lub odstapienie od dlugoterminowych umów Spólki;
f)zawieszenie z waznych powodów w czynnosciach poszczególnych lub wszystkich czlonków Zarzadu;
g)delegowanie czlonków Rady Nadzorczej lub innych osób do czasowego wykonywania obowiazków czlonków Zarzadu, którzy nie moga sprawowac swoich czynnosci;
h)wyrazenie zgody czlonkom Zarzadu na zajmowanie sie interesami konkurencyjnymi;
i)zatwierdzenie regulaminu funkcjonowania Zarzadu i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do wiadomosci."
otrzymuje brzmienie:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy:
a)badanie sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy lub wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania,
b)badanie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki oraz wniosków Zarzadu co do podzialu zysku albo pokrycia straty;
c)opiniowanie programu dzialania i innych spraw zwiazanych z organizacja i funkcjonowaniem przedsiebiorstwa Spólki;
d)skladanie sprawozdan ze swej dzialalnosci Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
e)wyrazenie zgody na dokonanie przez Spólke darowizny, nabycia lub zbycia przez Spólke udzialów lub akcji w innej Spólce oraz zawarcie lub odstapienie od dlugoterminowych umów Spólki o wartosci przekraczajacej 15% kapitalu zakladowego a takze nabycie i zbycie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci.
f)zawieszenie z waznych powodów w czynnosciach poszczególnych lub wszystkich czlonków Zarzadu;
g)delegowanie czlonków Rady Nadzorczej lub innych osób do czasowego wykonywania obowiazków czlonków Zarzadu, którzy nie moga sprawowac swoich czynnosci;
h) wyrazenie zgody czlonkom Zarzadu na zajmowanie sie interesami konkurencyjnymi;
i)zatwierdzenie regulaminu funkcjonowania Zarzadu i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do wiadomosci."
14.§ 30 ust.1 w brzmieniu:
"Umowe o prace z czlonkami Zarzadu zawiera w imieniu Spólki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany sposród jej czlonków."
otrzymuje brzmienie:
"W umowie miedzy Spólka a czlonkiem Zarzadu Spólke reprezentuje Rada Nadzorcza."
15.§30 ust.3 w brzmieniu:
".Zasady wynagradzania czlonków Zarzadu ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
otrzymuje brzmienie:
"Wynagrodzenie czlonków Zarzadu ustala Walne Zgromadzenie"
16.§ 35 w brzmieniu:
"1.Bilans roczny oraz rachunek zysków i strat, a takze sprawozdanie roczne powinny byc sporzadzone przez Zarzad Spólki w ciagu trzech miesiecy po uplywie roku obrachunkowego, a z uplywem nastepnego miesiaca powinny byc rozpatrzone przez Rade Nadzorcza, a przez Walne Zgromadzenie w terminie ustalonym w § 13 ust .1 Statutu
2.Sprawozdanie roczne Zarzadu powinno byc wraz z pisemna opinia Rady Nadzorczej udostepnione wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spólki najpózniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia."
otrzymuje brzmienie:
"Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spólki i sprawozdanie finansowe powinno byc wraz z pisemna opinia Rady Nadzorczej oraz opinia bieglego rewidenta udostepnione wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spólki najpózniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem."
17.§ 36 w brzmieniu:
"1. Czysty zysk Spólki moze byc przeznaczony w szczególnosci na:
a)odpisy na kapital zapasowy;
b)odpisy na fundusz inwestycji;
c)odpisy na zasilenie kapitalów rezerwowych tworzonych w Spólce;
d)dywidende dla akcjonariuszy;
e)odpisy na fundusz swiadczen socjalnych;
f)inne cele okreslone uchwala Walnego Zgromadzenia
2.Termin wyplat dywidendy ustala i oglasza Zarzad Spólki."
otrzymuje brzmienie:
"Czysty zysk Spólki moze byc przeznaczony w szczególnosci na:
a)odpisy na kapital zapasowy;
b)odpisy na fundusz inwestycji;
c)odpisy na zasilenie kapitalów rezerwowych tworzonych w Spólce;
d)dywidende dla akcjonariuszy;
e)odpisy na fundusz swiadczen socjalnych;
f)inne cele okreslone uchwala Walnego Zgromadzenia"
18.§ 37 ust.1 w brzmieniu:
"Spólka tworzy Kapital akcyjny, kapital zapasowy, kapital rezerwowy."
otrzymuje brzmienie:
"Spólka tworzy kapital zakladowy, kapital zapasowy, kapital rezerwowy."
19.§ 38 w brzmieniu:
"1.Spólka zamieszcza swe ogloszenia w prasie lokalnej.
2.Kazde ogloszenie Spólki powinno byc ponadto wywieszone w siedzibie przedsiebiorstwa Spólki w miejscach dostepnych dla wszystkich pracowników"
otrzymuje brzmienie:
"1. Wymagane przez prawo ogloszenia pochodzace od spólki sa publikowane w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, chyba ze ustawa stanowi inaczej.
2.Kazde ogloszenie Spólki powinno byc ponadto wywieszone w siedzibie przedsiebiorstwa Spólki."
20.§ 39 w brzmieniu:
"W sprawach nieuregulowanych Statutem Spólki stosuje sie Kodeks Handlowy i inne przepisy prawa."
otrzymuje brzmienie:
"W sprawach nieuregulowanych Statutem Spólki stosuje sie Kodeks spólek handlowych i inne przepisy prawa."
21.Skresla sie § 41 o tresci:
"W sklad pierwszego Zarzadu Spólki Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego "Spólka Akcyjna" na mocy Postanowienia Zarzadu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego powolani zostali:
1.Jan Grzeskowiak - Prezes Zarzadu
2.Andrzej Grzesiek - Czlonek Zarzadu
3.Miroslawa Szóstak - Czlonek Zarzadu"
22.Skresla sie § 42 o tresci:
"Odpisy niniejszego Statutu otrzymuja:
-3 egzemplarze-Zarzad Spólki
-3 egzemplarze-Zarzad Miasta"
§2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Statut Spólki w nastepujacym brzmieniu, stanowiacym zalacznik do uchwaly.
§3
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego Spólki Akcyjnej w Ostrowie Wielkopolskim.
§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
