ANSWEAR (ANR): ANSWEAR.COM SA (43/2023) Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 października 2023 r., uzupełnienia uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz - raport 43/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej: "NWZ") w dniu 16 października 2023 r. MCI.PrivateVentures FIZ z siedzibą w Warszawie (działający na rachunek subfunduszy MCI.TechVentures 1.0 i MCI.EuroVentures 1.0) (dalej: "MCI.TechVentures FIZ") będący akcjonariuszem Spółki zgłosił uzupełnienia do projektów uchwały nr 3/10/2023 i uchwały nr 4/10/2023 ogłoszonych przez Spółkę raportem bieżącym nr 36/2023 dnia 18 września 2023 r.

Uzupełnienie do uchwały nr 3/10/2023 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki polegało na dodaniu w § 1 ust. 9 uchwały zdania drugiego o treści: "EBITDA zostanie obliczona zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości dotyczącymi polityki amortyzacji oraz rozpoznawania prac rozwojowych w poczet wydatków inwestycyjnych".

Uzupełnienie do uchwały nr 4/10/2023 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegało na dodaniu w proponowanej zmianie postanowień § 5 Statutu Spółki dokonywanej na podstawie § 1 ust. 1 uchwały nr 4/10/2023 r. zmian, zgodnie z którymi:

- na końcu § 5 ust. 3 pkt 2 Statutu zostało dodane sformułowanie: "z zastrzeżeniem ust. 3a poniżej", oraz

- w § 5 Statutu Spółki po ust. 3 został dodany ust. 3a określający warunki, których łączne spełnienie jest konieczne, aby Zarząd Spółki był uprawiony do wydania na rzecz Pana Łukasza Lepczyńskiego akcji w ramach kapitału docelowego.

Uchwały nr 3/10/2023 oraz 4/10/2023 zostały poddane pod głosowanie NWZ w wersji uwzględniającej zmiany zaproponowane przez MCI.TechVentures FIZ.

Uchwała nr 5/10/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii L i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki została poddana pod głosowanie z uwzględnieniem propozycji treści uchwały zgłoszonym przez MCI.TechVentures FIZ przed NWZ, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2023 z dnia 12 października 2023 r.

Ponadto Spółka informuje, że do uchwały nr 5/10/2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii L i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki został zgłoszony sprzeciw.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych podczas NWZ.

Załączniki