BETACOM (BCM): BETACOM SA (6/2022) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom spółka akcyjna zwołanego na dzień 24 marca 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza. - raport 6/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 marca 2023 r.

Zarząd spółki Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., informuje, że w dniu 2 marca 2023 r. otrzymał złożone w oparciu o przepis art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych pismo złożone przez akcjonariusza Spółki - Marka Szewczyka - posiadającego co najmniej 1/20 udziału w kapitale zakładowym Spółki, w treści którego zawarty został wniosek o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 marca 2023 r. punktu dotyczącego zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce.

Zgodnie z treścią propozycji akcjonariusza zawartej w ww. wniosku zmiana statutu miałaby polegać na modyfikacji § 16 ust. 1 statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków."

Akcjonariusz uzasadnił swój wniosek wskazując, że "proponowana zmiana pozwoli uelastycznić działanie organu Spółki jakim jest Rada Nadzorcza i dostosować liczbę członków Rady Nadzorczej do zakresu aktualnych zadań tego organu".

W związku powyższym na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki ogłasza następujący uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający ww. wniosek akcjonariusza:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie ograniczenia obowiązków informacyjnych Zarządu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał.

11. Zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce.

12. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zmieniony porządek obrad sprowadza się do dodania punktu 11 obejmującego zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce, punkt 10 dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki został oznaczony jako punkt 12, punkt 11 dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej został oznaczony jako punkt 10, zaś dotychczasowy pkt 12 "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia" zostaje oznaczony jako pkt 13 porządku obrad. W związku z propozycją dodania dodatkowego punktu porządku obrad odpowiedniej redakcji wymagały: projekt uchwały nr 4 w przedmiocie porządku obrad; numeracja poszczególnych uchwał; projekt uchwały nr 19 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

W związku ze zgłoszonym przez Akcjonariusza projektem zmiany § 16 ust. 1 statutu Spółki, Zarząd, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia dotychczasową oraz proponowaną treść zmiany wskazanego postanowienia statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków."

Proponowane brzmienie § 16 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków."

W związku z wprowadzeniem zmiany dotyczącej porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki do niniejszego raportu dołącza aktualizację ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniające zmieniony porządek obrad, aktualizację projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz aktualizację formularza do głosowania dla pełnomocnika, który to uwzględnia wprowadzoną zmianę. W załączeniu również Zarząd Spółki przekazuje przedmiotowy wniosek akcjonariusza Spółki.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.betacom.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

Załączniki