CENTKLIMA (CKL): Korekta raportu bieżącego numer 29/2010: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 października 2010 roku w Wieruchowie - raport 29
Raport bieżący nr 29/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Z uwagi na omyłkowe przesłanie raportu bieżącego nr 29/2010 bez załącznika
Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości pełną treść raportu wraz ze stosownym załącznikiem pt. "Załącznik do projektu Uchwały nr 06_10_2010":
Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 października 2010 roku o godz. 12:00 w Wieruchowie przy ul. Sochaczewskiej 144.
Projekt uchwały nr 01/10/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Projekt uchwały nr 02/10/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ...............................................................
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Projekt uchwały nr 03/10/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .........................
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Projekt uchwały nr 04/10/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 oraz §28 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Projekt uchwały nr 05/10/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.
w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 oraz §28 Statutu Spółki
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą
w Piastowie (dalej "Spółka") postanawia, że siedziba Spółki zostaje przeniesiona
z Piastowa do Wieruchowa położonego w gminie Ożarów Mazowiecki, a w związku
z tym postanawia:
a. zmienić §2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Siedzibą spółki jest Wieruchów (gmina Ożarów Mazowiecki)."
b. zmienić §28 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a zmiana siedziby Spółki jest skuteczna z chwilą rejestracji przez właściwy sąd zmiany Statutu na mocy niniejszej uchwały."
Projekt uchwały nr 06/10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą
w Piastowie, w związku z dokonaną zmianą Statutu na mocy uchwały nr 05/10/2010 z dnia 22 października 2010 postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki
o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez właściwy sąd zmiany Statutu dokonanego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 05/10/2010."
Podstawa prawna:
56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w związku z § 38 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki:
Plik;Opis
Marek Perendyk - Prezes