ROVESE (RSE): Podjęte uchwały na WZA

Zarząd "Cersanit" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZA, które odbyło się w dniu 26

czerwca 2000 r.

Uchwała nr 1

ZWZA "Cersanit" S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Cersanit" S.A.za rok obrotowy 1999.

Uchwała nr 2

ZWZA "Cersanit" S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok

obrotowy 1999 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.1999 r. sumę

bilansową w kwocie 139.911.728,30 zł, rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie

94.781.748,10 zł, zysk brutto w kwocie 22.783.699,29 zł, zysk netto w kwocie 15.905.120,29 zł, rachunek przepływów

pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 1.083.281,03 zł oraz informację dodatkową.

Uchwała nr 3

ZWZA "Cersanit" S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

grupy kapitałowej "Cersanit" S.A. za rok obrotowy 1999 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans

wykazujący na dzień 31.12.1999 r. sumę bilansową w kwocie 140.106.171,93, rachunek zysków i strat wykazujący

przychody ze sprzedaży netto w kwocie 94.799.748,10 zł, zysk brutto w kwocie 23.024.549,06 zł, zysk netto w kwocie

16.059.653,06 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie

1.891.595,84 zł oraz informację dodatkową.

Uchwała nr 4

ZWZA "Cersanit" S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 1999 oraz powierza im wykonywanie obowiązków w kolejnym roku.

Uchwała nr 5

ZWZA "Cersanit" S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania

przez nią obowiązków w roku obrotowym 1999 oraz powierza jej wykonywanie obowiązków w kolejnym roku.

Uchwała nr 6

ZWZA "Cersanit" S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 1999 w kwocie

15.905.120,29 zł przeznaczyć w całości na finansowanie bieżącej działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału

zapasowego.

Uchwała nr 7

ZWZA "Cersanit" S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A. dokonuje zmiany §2.1 Statutu Spółki w ten sposób, że :

dotychczasowy §2.1 Statutu o treści:

" Siedzibą Spółki jest miasto Krasnystaw"

otrzymuje następujące brzmienie:

" Siedzibą Spółki jest miasto Kielce.

Uchwała Nr 8

ZWZA "Cersanit" S.A.

Działając na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu Handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Cersanit" S.A

wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki na które składają się:

a) prawo użytkowania wieczystego następujących działek położonych w Krasnymstawie-Borek:

- działki nr 2873, o powierzchni 0,3121 ha,

- działki nr 2878, o powierzchni 0,2376 ha,

- działki nr 2880o powierzchni 0,1813 ha,

- działki nr 2881/1, o powierzchni 0,2710 ha,

- działki nr 2881/3, o powierzchni 10,9584 ha,

dla których Sąd Rejonowy w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą nr KW32782 wraz z prawem własności

znajdujących się na nich budynków, budowli i urządzeń,

b) prawo własności następujących nieruchomości:

- nieruchomości oznaczonej nr 669/1 położonej w Siennicy Nadolnej, o powierzchni 0,21 ha, dla której Sąd Rejonowy

w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą nr KW29270,

- nieruchomości oznaczonych następującymi nr działek nr 263/1, 265/1, 287/3, 289/1, 297/1, 267/1, 269/1, 273/1,

279/1, 285/1, 291/1, 299/1, 287/5, 295/1, 301/1, 271/1, 275/1, 281/1 położonych w Krasnymstawie-Borek, o łącznej

powierzchni 1,5838 ha dla których Sąd Rejonowy w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą nr KW38201,

poprzez ich wniesienie w formie wkładu niepieniężnego do przejmującej dotychczasową działalność produkcyjną w

zakresie ceramiki sanitarnej, Spółki zależnej "Cersanit I-Fabryka Ceramiki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Leśnej 6, na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.