RELPOL (RLP): Projekty uchwał - raport 19
Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła projekty uchwał jakie
zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Relpol, zwołanym na dzień 18 czerwca 2004 r.
PROJEKTY UCHWAŁ:
UCHWAŁA Nr 1/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za
ostatni rok obrotowy od 1.01.2003 do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 2/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Relpol za 2003 r.
Na podstawie art.55 ust.1 i 6 Ustawy z 29.09.1994 r. o
rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) w
zw. z art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co
następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 1.01.2003 do
31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 3/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej Spółki za 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za ostatni rok obrotowy od 1.01.2003 do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 4/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A.,
obejmujące:
1) bilans Spółki za okres 1.01.2003- 31.12.2003 r., który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92.063.583,60 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2003- 31.12.2003 r.
wykazujący zysk netto 4.414.274,04 zł,
3) informację dodatkową,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące
zwiększenie kapitału własnego w okresie 1.01.2003- 31.12.2003 r. o
kwotę 6.057.859,05 zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu
środków pieniężnych w okresie 1.01.2003- 31.12.2003 r. o kwotę
2.686.261,43 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 5/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Relpol za 2003 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.55
ust.6 w zw. z art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości
(jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) uchwala się, co
następuje:
§ 1
1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
grupy kapitałowej Relpol za 2003 r. obejmujące:
1) skonsolidowany bilans Spółki za okres 1.01.2003- 31.12.2003 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95.182 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2003-
31.12.2003 r. wykazujący zysk netto 4.479 tys. zł,
3) informację dodatkową,
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym
wykazujące zwiększenie/ zmniejszenie kapitału własnego w okresie
1.01.2003- 31.12.2003 r. o kwotę 9.120 tys. zł,
5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący
zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie
1.01.2003 - 31.12.2003 r. o kwotę 2.579 tys. zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 6/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co
następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Wróblowi udziela się
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 7/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co
następuje:
§ 1
Członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Łobodzie udziela się
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 8/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co
następuje:
§ 1
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Róży Jurkowskiej- Maślak
udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 9/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co
następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Edwardowi Kowalewskiemu udziela
się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 10/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co
następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Tomaszewskiemu udziela
się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 11/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co
następuje:
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Kurtowi Montgomery udziela
się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 12/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co
następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Mizerce udziela się
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 13/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co
następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kowalskiemu udziela
się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 14/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co
następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojniczowi udziela się
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 15/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co
następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Budzińskiemu udziela
się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 16/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2003 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co
następuje:
§ 1
1. Zysk za 2003 r. w kwocie 4.414.274,04 zł podlega podziałowi w
następujący sposób:
1) kwotę 2.276.511,54 zł przeznacza się na fundusz zapasowy z
przeznaczeniem na finansowanie inwestycji,
2) kwotę 2.137.762,50 zł przeznacza się na wypłatę akcjonariuszom
w formie dywidendy w stosunku do liczby akcji.
2. Dzień dywidendy ustala się na 12 lipca 2004 r.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 września 2004 r.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 17/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: podziału zysku z lat ubiegłych
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co
następuje:
§ 1
Zysk z lat ubiegłych w kwocie 437.889,63 zł powstały w wyniku
wprowadzenia zmian do ksiąg Spółki przeznacza się na fundusz
zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 18/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co
następuje:
§ 1
Do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 ust.5 otrzymuje następujące brzmienie: Żądanie zwołania
walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad uprawnione podmioty składają Zarządowi na piśmie
wraz z uzasadnieniem, dlaczego zwołanie zgromadzenia jest wskazane
oraz z proponowanym porządkiem obrad. W przypadku zamierzonej
zmiany statutu należy podać treść proponowanych zmian.
2) w § 23 dodaje się ust.3, o następującym brzmieniu: Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami ładu
korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd
Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie
określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych
przyczyn Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zadecydować o
wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego
spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do walnych
zgromadzeń akcjonariuszy. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt
do publicznej wiadomości.
3) w § 25 dodaje się ust.11, o następującym brzmieniu: Rada
Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek
akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie określonym w
oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Rada
Nadzorcza może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych
zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę
i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
odnoszących się do rad nadzorczych. W takiej sytuacji Zarząd
podaje ten fakt do publicznej wiadomości.
4) w § 27 dodaje się ust. 3, o następującym brzmieniu: Zarząd
działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych
uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez
Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zadecydować o
wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego
spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do zarządów. W
takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego
tekstu statutu uwzględniającego niniejszą zmianę.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 19/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie § 23 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy Relpol S.A. wprowadza się
następujące zmiany:
1) dodaje się § 14a, o następującym brzmieniu:
1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną
piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami.
2. Wniosek o dokonanie wyboru w drodze głosowania oddzielnymi
grupami akcjonariusze zgłaszają Zarządowi Spółki pisemnie w
terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad walnego
zgromadzenia.
3. Zarząd umieszcza wybór członków Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad podanym w
ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.
4. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tworzy się grupy
akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej. Utworzyć można
tyle grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.
5. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się
dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy przez liczbę stanowisk do obsadzenia w Radzie
Nadzorczej.
6. Grupa akcjonariuszy ma prawo wyboru tylu członków Rady
Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji
przekracza obliczone z godnie z ust.5 minimum. Nadwyżki akcji w
danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie
dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej.
7. Poszczególne grupy mogą łączyć się celem wspólnego dokonania
wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej.
8. W ramach jednej grupy, o wyborze członka Rady Nadzorczej
decyduje większość oddanych głosów.
9. Dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności,
zapewnić osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
10. W każdej z grup należy wybrać przewodniczącego zebrania danej
grupy oraz wybrać komisję skrutacyjną.
11. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez
daną grupę powinna być umieszczona w protokole z Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez notariusza.
12. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie dojdzie do
utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady
Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
13. Jeżeli w głosowaniu oddzielnymi grupami nie zostaną obsadzone
wszystkie stanowiska w Radzie Nadzorczej, pozostałych członków
Rady Nadzorczej wybiera się w drodze głosowania, w którym
uczestniczą akcjonariusze, którzy nie tworzyli grupy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 20/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
Na podstawie § 25 ust.10 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust 1 i dodaje się w
ust.1 pkt.3) i ust.2 i 3, o następującym brzmieniu:
3) poprzez delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia
określonych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania
oddzielnymi grupami, każda grupa akcjonariuszy ma prawo delegować
jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej
szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji w terminach
określonych przez Radę Nadzorczą, nie rzadziej niż raz w roku.
2) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się
ust.2 i 3, o następującym brzmieniu:
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą członkowie Zarządu,
których o terminie posiedzenia zawiadamia Przewodniczący Rady
Nadzorczej.
3. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w posiedzeniach, na których
rozpatrywane są sprawy dotyczące odwołania, odpowiedzialności oraz
ustalenia wynagrodzenia członkom Zarządu.
3) dodaje się § 8 a, o następującym brzmieniu:
Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania
pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie
interesów dotyczącym sprawy będącej przedmiotem posiedzenia Rady
Nadzorczej oraz zobowiązany jest do powstrzymania się od
zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały
w tej sprawie. Wzmianka w tym zakresie jest zamieszczana w
protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
