EQUNICO (EQU): Projekty uchwał ZWZA

RESBUD" S.A. w Rzeszowie przekazuje projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 9 maja 2001 roku.

Projekt - UCHWAŁA Nr 1/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000

Działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2000 obejmujące :

a) Bilans Spółki na 31.12.2000 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 52.963.413,70 zł.

b) Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujący zysk netto w kwocie 39.570,54 zł.

c) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych w kwocie 257.032,16 zł.

d) Informację dodatkową za rok 2000.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt - UCHWAŁA Nr 2/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2000

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Zysk netto na rok 2000 w kwocie 39.570,54 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt - UCHWAŁA Nr 3/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000

Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie Panu Wacławowi Gawłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt - UCHWAŁA Nr 4/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000

Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie Panu Emilowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt - UCHWAŁA Nr 5/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000

Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie Panu Janowi Kopciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt - UCHWAŁA Nr 6/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000

Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie Panu Markowi Obrusiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt - UCHWAŁA Nr 7/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000

Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie Pani Jadwidze Gryczman absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt - UCHWAŁA Nr 8/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000

Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie Panu Andrzejowi Tomaszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

.

Projekt - UCHWAŁA Nr 9/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000

Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie Panu Januszowi Adamkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt - UCHWAŁA Nr 10/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000

Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 ksh oraz art. 28 ust. 1 p. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie Panu Tomaszowi Cyranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Odwołać funkcji członka Rady Nadzorczej następujące osoby :

1. ............................................

2. ............................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A. w Rzeszowie

w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej następujące osoby :

1. ............................................

2. ............................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.